SANCIONES SARLAFT
Páginas: 2 (268 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2015
SANCIONES
Actos de Conversión y Transferencia:
Quien convierte o transfiere dinero,
bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilícito ,será reprimido con penaprivativa de la libertad no menor de 8
ni mayor de 15 años y con 120 a 350
días multa.
Actos de Ocultamiento y Tenencia:
quien
adquiere,
utiliza,
guarda,
custodia, recibe,oculta o mantiene en
su poder dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito, será
reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de 8 ni mayor de15
años y con 120 a 350 días multa.
Omisión
de
Operaciones
Sospechosas
Comunicación
de
o
Transacciones
La pena será privativa de la libertad no
menor de 10ni mayorde 20 años y 365
a 730 días multa, cuando:
El agente utilice o se sirva de su
condición de funcionario público o de
agente
del
sector
inmobiliario,
financiero,bancario o bursátil.
El agente comete el delito en calidad
de integrante de una organización
criminal.
La pena será privativa de la libertad
no menor de veinticincoaños cuando
los
actos
de
conversión
o
transferencia se relacionen con
dinero, bienes, efectos o ganancias
provenientes del tráfico ilícito de
drogas,
el
terrorismo
onarcoterrorismo
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales
o profesionales, omite comunicar a la autoridad
competente, las transacciones u operacionessospechosas que hubiere detectado, según las
leyes y normas reglamentarias, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de tres ni
mayor de seis años, conciento veinte a doscientos
cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de
seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4)
del Artículo 36 del Código Penal
Actos de Conversión y Transferencia:
Quien convierte o transfiere dinero,
bienes, efectos o ganancias cuyo
origen ilícito ,será reprimido con penaprivativa de la libertad no menor de 8
ni mayor de 15 años y con 120 a 350
días multa.
Actos de Ocultamiento y Tenencia:
quien
adquiere,
utiliza,
guarda,
custodia, recibe,oculta o mantiene en
su poder dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito, será
reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de 8 ni mayor de15
años y con 120 a 350 días multa.
Omisión
de
Operaciones
Sospechosas
Comunicación
de
o
Transacciones
La pena será privativa de la libertad no
menor de 10ni mayorde 20 años y 365
a 730 días multa, cuando:
El agente utilice o se sirva de su
condición de funcionario público o de
agente
del
sector
inmobiliario,
financiero,bancario o bursátil.
El agente comete el delito en calidad
de integrante de una organización
criminal.
La pena será privativa de la libertad
no menor de veinticincoaños cuando
los
actos
de
conversión
o
transferencia se relacionen con
dinero, bienes, efectos o ganancias
provenientes del tráfico ilícito de
drogas,
el
terrorismo
onarcoterrorismo
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales
o profesionales, omite comunicar a la autoridad
competente, las transacciones u operacionessospechosas que hubiere detectado, según las
leyes y normas reglamentarias, será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de tres ni
mayor de seis años, conciento veinte a doscientos
cincuenta días multa, e inhabilitación no mayor de
seis años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4)
del Artículo 36 del Código Penal
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