SAREN DPCFLC2A

 
 



SAREN DPCFLC2A

DIRECCION DE PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DEL SAREN


DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE FONDOS
DE ACUERDO A LOESTABLECIDO ENEL ART. 17 DE LA RESOLUCIÓN N° 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N° 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTTROL Y FISCALIZACIÓNDE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES EN LAS OFICINAS REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



Yo,___________________________, de nacionalidad ___________________, mayor de edad, estado civil______________, titular de la Cédula de identidad y/o pasaporte N°________________, de profesión/ocupación _____________, hábily domiciliado (a) en:__________________________________________________, en representación de: _______________________________________________ dedicadaa:________________________________________________________
DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de__________________________________________________________________________________________________________________________________ proceden de actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser por los organismos competentes y no tiene relación algunacon dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada yFinanciamiento al terrorismo y/o Ley Orgánica de Drogas.

En _____________ a los ____días del mes de___________ de _____________


Nombre y Apellido del Funcionario: Firma del Declarante:____________________________ C.I ____________________
Firma
________________________ Huellas...