Sarlaf

Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - Sarlaft GUIA No. 1 UNIDAD 1: SARLAFT, HERRAMIENTA PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOSINTRODUCCION Iniciamos el curso Análisis del sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, espero contar con su valiosa participación en todas las actividadespropuestas, ello nos conducirá a alcanzar los resultados esperados y a ampliar competencias y conocimientos. Resultados de aprendizaje:
1.

Identificar y analizar los conceptos relacionados con el lavadode activos y financiación del terrorismo, así como las implicaciones que tiene en el desarrollo de la economía nacional e internacional.

Nombre de la actividad:

Objetivos

Actividad 1:Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de Activos *Reconocer los conceptos básicos del lavado de activos y financiación del terrorismo *Analizar las normas vigentes para combatir el lavado de activos.Producto(s) a entregar 1. Participación en el Foro Social y el Sondeo, no son calificables. 2. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones queestas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país; es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados.Cómo entregar esta evidencia: Dentro del curso: Análisis del sistema de administración del riesgo del lavado de acitvos y financiación del terrorismo, ingrese al link Actividades, luego: 1. Clic enEvidencia de Aprendizaje Unidad Uno 2. Busque en la parte inferior: Adjuntar archivo, y de clic en examinar mi equipo
Luby Nelly Suárez Téllez Tutora Virtual – Sena Regional Caquetá

Análisis del...