sarlaf

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

EDUCACION VIRTUALANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SARLAFT

MEDELLIN

2012

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO Y LAVADO DEACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1

TRABAJO DE CURSO PARA OPTAR LA CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS YFINANCIACION DEL TERRORISMO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

EDUCACION VIRTUAL

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SARLAFTMEDELLIN

2012

Actividad 1

1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Súper financiera, elabore Mapa Conceptual sobre lostemas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico ysocial de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados

Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos,financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:

El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos,perola comprensión real que se tiene es restringida. Cuando se habla de lavado deactivos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera quedebemos romper.La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado enel artículo 323 del Código Penal, que considera en general dar apariencia delegalidad o...