SARLAFT 1 ACTIVIDAD
Páginas: 3 (610 palabras)
Publicado: 14 de julio de 2014
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA COLOMBINA CIRCULAR 022 DE 2007.
Mapa 1.
En este primer mapa encontramos la definición y el tema que trata la circular 022 del 2007 dada por la superintendenciafinanciera de Colombia, el tema tratado es la administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde expone que hace referencia el SARLAFT y LA/FT cual es el fin de cadauno de estos conceptos y cuáles son sus objetivos fundamentales. Para las entidades financieras es de alto riesgo que este tipo de casos se presenten en sus bancos puesto que se ve afectada su imageny cuando pasa un caso de estos el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo cumplen con su objetivo por ende es muy importante tener en cuenta ciertos criterios que permiten detectarcuando una persona quiere lavar dinero por medio de una entidad financiera, todos los bancos de Colombia están expuestos a que se presenten estos casos pero para ello en el siguiente mapa encontraremosalgunos conceptos que nos permiten detectar estos movimientos inusuales.
Mapa 2.
En el segundo mapa encontramos algunos de los términos que comprende la circular 022 del 2007 los cuales son losriesgos que se presentan cuando por medio de una entidad financiera se hace lavado de activos o se financia al terrorismo entre estos también están:
Riesgo Residual o Neto: Es el nivel resultante delriesgo después de aplicar los controles
Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos.La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación).
Señales de Alerta o Alertas Tempranas: Es el conjunto de indicadorescualitativos y cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad
Transferencias: Es...
Mapa 1.
En este primer mapa encontramos la definición y el tema que trata la circular 022 del 2007 dada por la superintendenciafinanciera de Colombia, el tema tratado es la administración de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde expone que hace referencia el SARLAFT y LA/FT cual es el fin de cadauno de estos conceptos y cuáles son sus objetivos fundamentales. Para las entidades financieras es de alto riesgo que este tipo de casos se presenten en sus bancos puesto que se ve afectada su imageny cuando pasa un caso de estos el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo cumplen con su objetivo por ende es muy importante tener en cuenta ciertos criterios que permiten detectarcuando una persona quiere lavar dinero por medio de una entidad financiera, todos los bancos de Colombia están expuestos a que se presenten estos casos pero para ello en el siguiente mapa encontraremosalgunos conceptos que nos permiten detectar estos movimientos inusuales.
Mapa 2.
En el segundo mapa encontramos algunos de los términos que comprende la circular 022 del 2007 los cuales son losriesgos que se presentan cuando por medio de una entidad financiera se hace lavado de activos o se financia al terrorismo entre estos también están:
Riesgo Residual o Neto: Es el nivel resultante delriesgo después de aplicar los controles
Segmentación: Es el proceso por medio del cual se lleva a cabo la separación de elementos en grupos homogéneos al interior de ellos y heterogéneos entre ellos.La separación se fundamenta en el reconocimiento de diferencias significativas en sus características (variables de segmentación).
Señales de Alerta o Alertas Tempranas: Es el conjunto de indicadorescualitativos y cuantitativos que permiten identificar oportuna y/o prospectivamente comportamientos atípicos de las variables relevantes, previamente determinadas por la entidad
Transferencias: Es...
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