SARLAFT Guia de Aprendizaje No 2



Programa de Formación:
Análisis del Sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
Código: 742514
Versión:
Resultados de Aprendizaje:ELABORAR INFORMES QUE UN ENTE ECONÓMICO DEBE PRESENTAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE
CONTROL Y VIGILANCIA.
Competencia:
210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN DE LASEXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES DEL CLIENTE.
Duración de la guía ( en horas): 10






Estimado Aprendiz Virtual SENA:
Iniciamos el curso Análisis del sistema de administración del riesgo dellavado de activos y financiación del terrorismo, espero contar son su valiosa participación en todas las actividades propuestas, ello nos conducirá a alcanzar los resultados esperados y a ampliarcompetencias y conocimientos.



3.1 Actividades de Reflexión inicial.
En esta semana se desarrollarán dos ejercicios que conducirán a Identificar y
analizar los elementos que componen el SARLAFT descritosen la circular 026
de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, y a analizar y aplicar en su totalidad el contenido del código de ética establecido por las entidades financieras.
3.2 Actividadesde contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)
Poseer conocimientos en informática básica y manejo de las nuevas tecnologías de la información y lacomunicación TIC
Se requiere que el aprendiz en formación explore los materiales y documentos de apoyo de la Unidad Dos.
Desarrollo de la Unidad 2 en su totalidad, así como haber realizado la lectura delmaterial de estudio de la unidad actual.
Tener acceso directo y personal a un computador con acceso a Internet.
Envió a través de la plataforma

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento(Conceptualización y Teorización).
Descargar material que se encuentra en la opción materiales unidad 2 y documentos de apoyo unidad 2.
3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.
Para realizar la...