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NEGOCIOS RESPONSABLES Y SEGUROS El lavado de activos o blanqueo de dinero es un instrumento financiero utilizado por los diferentes grupos delincuenciales que actúa de manera ilícita permitiendo así el financiamiento, enriquecimiento y engrandecimiento de los mismos. El objetivo es hacer que los fondos o activos obtenidos a través de acciones ilícitas aparezcan como fruto de actividades legítimasy que de esa forma circulen sin problema en el sistema financiero. La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con el apoyo de la Cámara de comercio de Bogotá y la embajada Británica, presentaron el seminario taller “Criminalidad Enfoque hacia el Periodismo” a través del programa “Negocios Responsables y Seguros” que busca mostrar los fenómenos criminales y los sistemasantilavado nacionales e internacionales facilitando la integración de medidas en los modelos de gestión de las empresas y negocios permitiendo delimitar roles de participación con responsabilidad social que encierre una lucha conjunta. El programa se desarrollo en 4 puntos que explican las diferentes formas de lucha contra el crimen organizado y la radicación de bienes y activos, producto deacciones ilícitas a nivel nacional e internacional. Sistema Antilavado Mundial La lucha contra el lavado de activos nace a partir de la convención de Viena en el año de 1988 en donde se presenta como el primer instrumento internacional que busca perseguir el tráfico de sustancias psicoactivas y las ganancias derivadas de este delito a través de la cooperación internacional y asistencia judicialreciproca con la posibilidad del levantamiento del secreto Bancario. La implementación de nuevas tecnologías y estrategias por grupos delincuenciales para el lavado de activos, permitió una modificación en los estatutos dispuestos por la convención de Viena que posteriormente es modificada con la convención de Palermo en el año 2000, en donde se resalta la evolución normativa en contra de la delincuenciaorganizada, la creación de unidades de inteligencia financiera y la responsabilidad penal de personas jurídicas. En diciembre del año 2003 se lleva a cabo la convención de Mérida donde se establece el deber de los estados para formular, aplicar y mantener políticas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad contemplando medidas para impulsar y fortalecer la prevención y elcombate eficaz a la corrupción. Su política radica en mantener un equilibrio entre medidas preventivas y punitivas que reflejen los principios del imperio de la ley,

así como una debida gestión de los asuntos y bienes públicos con la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía. La lucha constante en contra del blanqueo de capitales se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendacionesque el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha decidido aplicar y cuya adopción se promueve en todos los países. Las recomendaciones constituyen los principios de acción que las naciones deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar de obligar a cumplir todos los detalles. Las medidas noson especialmente complicadas o difíciles, siempre que exista voluntad política de actuar. Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico. En el caso de Sudamérica, el 8 de diciembre de 2000 mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo de los gobiernos de diez países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,México, Paraguay, Perú y Uruguay, conforman GAFISUD, organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros. Negar...