Sarlaft

El señor RICARDO ALBA, cliente del banco Monserrate lleva aproximadamente 5 años vinculado al banco, en este tiempo ha mantenido un promedio de consignación de 5 millones de pesos mensuales y elvolumen de consignación no supera los 4 millones por mes.
Yo en mi calidad de gerente encargado, lo primero que haría es mantener al tanto a las autoridades competentes ya que el señor RICARDO ALBA harecibido unas consignaciones inusuales a la cuenta corriente que tiene en nuestra entidad bancaria,
CARLOS ALBERTO PANZA BERMUDEZ GERENTE ENCARGADO DEL BANCO MONSERRATE,
Procedería a investigar laprocedencia de tal dinero para saber si provienen de actividades ilícitas,
De inmediato contactaría el cliente para que mede la explicación lógica y que le den sentido a la procedencia de esasconsignaciones sospechosas,
Si nuestro cliente no, nos da las explicaciones lógicas de la procedencia de ese dinero, sin tener certeza de inmediato comunicaría a las autoridades financieras.
Si estainvestigación nos arroja a que nuestro cliente esta vinculado a actividades ilícitas y lo que quiere es lavar el dinero en nuestra entidad bancaria, se procede a cancelar la cuenta que lo vincula connuestra entidad y la congelación de todos sus vienes y cuentas que sostenga con el banco, todos esto se hace de la mano de las autoridades competentes…

Pero si nuestro cliente nos demuestra que laprocedencia de tal dinero es limpio y de procedencia licita, El banco tomara las medidas que sus políticas les indique y dejara que el señor Ricardo alba siga siendo cliente del banco, claro esta si sedemuestra que esos dineros se demuestran que son de procedencia licita….

Estas medidas harán que nuestra entidad sea mas confiable para todos nuestros clientes y usuarios que tendrán mas confianza ala hora de hacerse clientes de nuestro banco,
Eso nos da una gran contribución a la economía colombiana que siempre esta amenazada por este fenómeno que es el lavado de activos y financiación del...