sarlaft


ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT

SEMANA 1
SARLAFT, HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS

ACTIVIDAD1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando susconclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muyimportante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultados.
SOLUCION































CONCLUSIONES:
ElSistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” en Colombia, cuentan con la mayor normatividad y los organismos que regulan el delito de lavado deactivos, estos nos permiten establecer cada uno de los parámetros en cada una de las entidades financieras y así detectar estas irregularidades en el sector.
El lavado de activos mundialmente esconocido como un delito, todas las personas conocemos esto, pero la denotación más común es que el lavado de activos, son dineros provenientes del narcotráfico; esto se debe aclarar y dar a entender queson dineros provenientes de diferentes fuentes como lo son narcotráfico, trata de blancas, contrabando de armas, extorción, entre muchas más, además que se debe aclarar el tema de cómo afecta laeconomía de un país ya que afecta directamente al sistema financiero haciendo decaer y en pérdidas incalculables; adicionalmente que las personas de estrato 1, 2 y 3 son las más vulnerables a prestar susnegocios para este tipo de manejo de dineros, lastimosamente siempre buscan personas de bajo nivel ya que ellos no conocen la magnitud de estos inconvenientes, estas personas creen que al invertir en...