Sarlaft
Páginas: 6 (1367 palabras)
Publicado: 14 de junio de 2012
Curso de Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
Alumno: Christian Lauren Grajales Orozco
Docente: Leila Isabel Diaz Palis
Tema.
Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividadesilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país.
Año 2012
MAPA CONCEPTUAL
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato enactividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato enactividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas aeliminar el acceso delas personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes deactividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso delas personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, ylos mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en lasoperaciones que esas entidades realizan.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.
Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activodeberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.
Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamenteel funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.
En las semanas anteriores hemos venido conceptualizando el tema de las actividades encaminadas a controlar el lavado de activos, las que al ser implementadas...
Alumno: Christian Lauren Grajales Orozco
Docente: Leila Isabel Diaz Palis
Tema.
Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividadesilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país.
Año 2012
MAPA CONCEPTUAL
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato enactividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la normatividad que dispone el estado encontramos el artículo 323. LAVADO DE ACTIVOS, la cual regula esa actividad ilícita utilizando los verbos rectores, “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato enactividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas aeliminar el acceso delas personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, y los mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
Esta es una actividad tendiente a legalizar recursos provenientes deactividades ilícitas con lo cual se busca ocultar o disfrazar su origen, se desarrolla usualmente utilizando los servicios que presta el sector financiero, por lo que el Estado colombiano ha establecido una serie de normas encaminadas a eliminar el acceso delas personas que tienden a legalizar recursos provenientes de estas actividades. En el desarrollo del curso estudiaremos la normatividad establecida, ylos mecanismos estructurados por la Superintendencia Financiera y el sector financiero para restringir el acceso de estos recursos a la economía nacional.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en lasoperaciones que esas entidades realizan.
La temática relacionada con la investigación, análisis e interpretación de los elementos del SARLAFT y el Código de Ética establecido en las instituciones financieras, elementos fundamentales para erradicar el lavado de activos en las operaciones que esas entidades realizan.
Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activodeberá conocer e implementar correctamente el funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.
Para que los funcionarios encargado de erradicar este delito de lavado de activo deberá conocer e implementar correctamenteel funcionamiento de Sistema de Administración del Riego de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT” y de igual manera las normas que las regulan para una excelente prevención y erradicación total de este delito.
En las semanas anteriores hemos venido conceptualizando el tema de las actividades encaminadas a controlar el lavado de activos, las que al ser implementadas...
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