sarlaft

MAPA CONCEPTUAL
SARLAFT
E INCIDENCIAS DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO EN LA
ECONOMIA DEL PAIS.
POR
LUZ DANAYS BEJARANO BERMUDEZ
CEDULA 43101894
RUTA 750197
virtual12/05/2014

MAPA CONCEPTUAL SARLAFT

CONCEPTO : Es el
sistema de
administracion del
riesgo de lavado de
activos y de financiacion
del terrorismo por
partes de las entidades
vigiladas porsuperintendencia
financiera
FACTORES

FASES

•
•
•
•

• PREVENCION RIESGO
• CONTROL

CLIENTE
PRODUCTOS
CANALES DISTRIBUCION
JURISDICCION

SARLAFT
ELEMENTOS
ETAPAS

•
•
•
•

•IDENTIFICACION DEL
RIESGO
• MEDICION O EVALUACION
• CONTROL
• MONITOREO

•
•
•
•

POLITICAS
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTACION
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ORGANOS DE CONTROL
INFRAESTRUCTURADIVULGACION
CAPACITACION

RIESGOS
•
•
•
•

REPUTACIONAL
OPERETIVO
LEGAL
CONTAGIO

IMPLICACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIACION DEL TERRORISMO EN EL SISTEMA
ECONOMICO DE COLOMBIAEntre las posibles consecuencias que ocasiona el LA/FT en la economía del país podemos
enumerar las siguientes:
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Disminución de la inversión extranjera
Cierre de empresaslicitas por la competencia desleal que ofrecen las empresas cuyo
dinero proviene de actividades ilícitas.
Disminución de los ingresos tributarios.
Genera costos que afectan el equilibriomacroeconómico a través de distorsiones en los
sistemas de mercado que impactan el bienestar social de la población.
Incremento de la inflación ya que los consumidores que demandan bienes y servicios condineros procedentes de actividades ilícitas tendrán mayor capacidad de pago para acceder
a bienes y servicio por lo tanto se incrementan las cantidades demandadas ocasionando
efectos sobre los precios.Afectación en el presupuesto gubernamental dado que se pierde por parte del estado el
control en la política económica.
Corrompe el sistema financiero reduciendo la confianza del público en...