Sarlaftjj

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN TERRORISTA
Estos representan una gran amenazas Para la estabilidad del sistema financiera y la Integridad de los mercados. LA/FT estos tienen el mismo enfoque subyacente con aspecto monetario, L.A acción ilegal que produce fondos o activos destinados a ocultar, simular o disfrazar sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. F.T reunir fondosde cualquier manera legal o ilegal para realizar actos terroristas o criminales en un futuro más o menos cercano
SARLAFT
Esta posee dos fases; el sarlaft se debe implementar en las entidades para protegerlas, permite administrar Estos riegos L.A/F.T disminuyendo la probabilidad o gravedad de perdida, evitando el 100% de estos riegos con el fin de minimizarlos a través de las etapasETAPAS FASES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGO PREVENCIÓN DE RIESGOS CONTROL
Identificar los riesgos LA/FTPrevenir que se introduzcan detectar operaciones
Inherentes al desarrollo de su Recursos provenientes de que hayan o vallan
Actividad, previamente al lanzamiento De actividades LA/FTa realizar para dar
De cualquier producto, modificación apariencia de legalidad
De características, nuevo mercado,

Estableciendo metodologías para lasegmentación de factores de riesgo
identificando a través de las formas
cuales se puede presentar riesgo

MEDICIÓN O EVALUACIÓN: pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo, estableciendo metodologías de medición
o evaluación, lasentidades deben estar en la capacidad de establecer el perfil de riesgo
Inherente
CONTROL: controlar el riesgo inherente al que se ven expuestos, en razón de los factores de riesgo y de los riesgos
asociados, realizar los reportes de operaciones sospechosas a la unidad administrativa especial de informacióny
análisis financiero – uiaf.

MONITOREO: Es necesario monitorear los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos, las estrategias y el sistema de

Administración que se establece para controlar la implementación. Los riesgos y la efectividad de las medidas de control

Necesitan sermonitoreadas para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos.

IMPLICACIONES QUE ESTÁN ACTIVIDADES ILÍCITAS HAN TRAÍDO AL SISTEMA ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS

Es una amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y es de urgencia combatirlos, ya que produce para colombia marcosnormativos e institucionales que se ajusten a las particularidades de los delitos que lo generan a si como los requerimientos de la comunidad internacional, además Colombia cuenta con los mas altos estándares en relación con el control y represión del lavado de activos

• Cumple las 40 recomendaciones del GAFI.
• Cumple las recomendaciones hemisféricas de la OEA ­
CICAD y del GAFISUD.
• Tiene...