saro
Páginas: 6 (1340 palabras)
Publicado: 28 de abril de 2014
SARLAFT
7 ¿Que significa la sigla UIAF, realice una reseña de cuales son sus objetivos generales,
especifico, misión y visión?
Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF)
Misión
La misión de la Unidad es proteger la seguridad nacional en el ámbito económico, basado en procesos de investigación e innovación, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y al derechointernacional humanitario, mediante la prevención y detección de actividades criminales, relacionadas con los delitos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Visión
Será la Unidad de Inteligencia Económica, líder a nivel nacional e internacional, con fundamento en la innovación de sus metodologías e instrumentos, para la lucha efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiacióndel Terrorismo en defensa de la Seguridad Nacional.
Objetivos
Según la Ley 526 de 1999 por la cual se creó la UIAF, la Unidad tiene como objetivo:
“La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidadpodrá recibir información de personas naturales.
La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2° de la Ley 333 de 1996.”
ObjetivosEspecíficos:
La Unidad tiene los siguientes objetivos estratégicos externos:
1. Fortalecer las tecnologías de la información.
2. Fortalecer el sistema integral de lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT .
3. Generar mecanismos de prevención y detección contra los delitos de Lavado de Activos y la Financiación Terrorismo LA/FT.
4. Posicionar a la Unidad en elpapel estratégico y proactivo en la cadena de valor de lucha contra LA/FT
De acuerdo a la información recolectada cada GAES realizara un cuadro sinóptico, de cual
se indique el procedimiento de control de LA y FT al interior de una entidad financiera, desde la recepción del dinero hasta el reporte a la UIAF.
9. Que se entiende por Tipología de Lavado de Activos?
Son losmétodos a los que acuden los lavadores de activos para disfrazar sus activos ilegales.
10. Después de entender que es tipología de lavado de activos, explique las mas comunes como mínimo 10.
Respuesta:
TIPOLOGIAS GENERALES:
1. DECLARACION DE PREMIO FICTISIO OBTENIDO EN EL EXTERIOR PARA EL INGRESO A UN PAIS LOCAL DE DINERO ILICITO: Utilizan a personas que viajan al exterior y simulan traer unpremios ganado en dicho país con documentación falsa, así ingresan el dinero de sus actividades ilícitas
2. TRANSFERENCIAS FRACCIONADAS DE DINERO ILICITO A TRAVEZ DE GIROS INTERNACIONALES: Los delin0cuentes para ingresar dinero l país utilizan los giros internacionales con muchas personas conocidas como los PITUFOS los cuales fraccionan el dinero en pequeños montos y en muchos envíos, y asíevitan los controles para el origen de fondos.
TIPOLOGIAS DE FIDUCIA
3. FIDUCIA DE INVERSION FRACCIONAMIENTO DE FONDO COMUN ORDINARIO (FCO): Se usa en las sociedades fiduciarias cuando se consignan cantidades fraccionadas de dinero ilícito debajo de los limites establecidos
4. FIDUCIA DE INVERSION PITUFEO (FCO): En esta sociedad consignan cantidades fraccionadas de dinero pero utilizan...
7 ¿Que significa la sigla UIAF, realice una reseña de cuales son sus objetivos generales,
especifico, misión y visión?
Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF)
Misión
La misión de la Unidad es proteger la seguridad nacional en el ámbito económico, basado en procesos de investigación e innovación, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y al derechointernacional humanitario, mediante la prevención y detección de actividades criminales, relacionadas con los delitos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Visión
Será la Unidad de Inteligencia Económica, líder a nivel nacional e internacional, con fundamento en la innovación de sus metodologías e instrumentos, para la lucha efectiva contra el Lavado de Activos y la Financiacióndel Terrorismo en defensa de la Seguridad Nacional.
Objetivos
Según la Ley 526 de 1999 por la cual se creó la UIAF, la Unidad tiene como objetivo:
“La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidadpodrá recibir información de personas naturales.
La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2° de la Ley 333 de 1996.”
ObjetivosEspecíficos:
La Unidad tiene los siguientes objetivos estratégicos externos:
1. Fortalecer las tecnologías de la información.
2. Fortalecer el sistema integral de lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo LA/FT .
3. Generar mecanismos de prevención y detección contra los delitos de Lavado de Activos y la Financiación Terrorismo LA/FT.
4. Posicionar a la Unidad en elpapel estratégico y proactivo en la cadena de valor de lucha contra LA/FT
De acuerdo a la información recolectada cada GAES realizara un cuadro sinóptico, de cual
se indique el procedimiento de control de LA y FT al interior de una entidad financiera, desde la recepción del dinero hasta el reporte a la UIAF.
9. Que se entiende por Tipología de Lavado de Activos?
Son losmétodos a los que acuden los lavadores de activos para disfrazar sus activos ilegales.
10. Después de entender que es tipología de lavado de activos, explique las mas comunes como mínimo 10.
Respuesta:
TIPOLOGIAS GENERALES:
1. DECLARACION DE PREMIO FICTISIO OBTENIDO EN EL EXTERIOR PARA EL INGRESO A UN PAIS LOCAL DE DINERO ILICITO: Utilizan a personas que viajan al exterior y simulan traer unpremios ganado en dicho país con documentación falsa, así ingresan el dinero de sus actividades ilícitas
2. TRANSFERENCIAS FRACCIONADAS DE DINERO ILICITO A TRAVEZ DE GIROS INTERNACIONALES: Los delin0cuentes para ingresar dinero l país utilizan los giros internacionales con muchas personas conocidas como los PITUFOS los cuales fraccionan el dinero en pequeños montos y en muchos envíos, y asíevitan los controles para el origen de fondos.
TIPOLOGIAS DE FIDUCIA
3. FIDUCIA DE INVERSION FRACCIONAMIENTO DE FONDO COMUN ORDINARIO (FCO): Se usa en las sociedades fiduciarias cuando se consignan cantidades fraccionadas de dinero ilícito debajo de los limites establecidos
4. FIDUCIA DE INVERSION PITUFEO (FCO): En esta sociedad consignan cantidades fraccionadas de dinero pero utilizan...
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