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ACTA DE REFORMA Y/O NOMBRAMIENTO


ACTA N° 002
REUNION (ORDINARIA Y/O EXTRAORDINARIA) DE LA SEGURITATEM S.A.S
NIT. 900.626.972-6
En el municipio de Valledupar, siendo las 3 pm. Del díadieciséis (16) del mes de Septiembre de 2013, en las oficinas de la sociedad, estando presente la (totalidad y/o la mayoría) de los miembros de la Junta de accionistas decidieron reunirse, sin previaconvocatoria pero conforme a la ley.
ACCIONISTA
ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS
VALOR NOMINAL
TOTAL

EDUARDO ALFONSO RUIZ FRASSER
250
10.000
2.500.000

CARLOS AUGUSTO OROZCO OÑATE
250
10.0002.500.000

TOTAL
500

5.000.000


Presidió la reunión EDUARDO ALFONSO RUIZ FRASSER, y actuó como secretaria ANA ISABEL PERTUZ ALVAREZ.
A continuación se propuso el siguiente orden del día:
1.VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE
3. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:
1. VERIFICACION DELQUORUM
A continuación el secretario paso lista y verificó que estaban representadas las quinientas (500) acciones, por lo que se estableció el quórum deliberativo y decisorio.
2. NOMBRAMIENTO DELSUBGERENTE
Para tal efecto, se propuso la elección como nuevo subgerente a CARLOS AUGUSTO OROZCO OÑATE, identificado con cedula de ciudadanía 1.065.577.566 expedida en Valledupar. Proposición aprobadapor los accionistas.

Estando presente el nombrado aceptó la designación en ella efectuada.

NOMBRE
CEDULA
FIRMA

CARLOS AUGUSTO OROZCO OÑATE


1.065.577.566



3. ELABORACION, LECTURAY APROBACION DEL ACTA
Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.
No habiendo más asunto por tratar,siendo las 4:00 Pm del día dieciséis (16) del mes de septiembre de 2013, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.




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