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ACTA No. 01

En La Reina, Chalatenango, a las ocho y treinta minutos del día doce de mayo de dos mil doce. En las oficinas principales de La Sociedad “ SOCIEDAD DE GANADEROS LAS CAÑAS ” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, situada en La Reina, Municipio de Chalatenango, para la celebracion de junta Ordinaria que, deacuerdo con el articulo docientos treinta y tres del Codigo de comercio, y los demas estatutos de su escritura de constitucion social se puede celebrar esta asamblea, sin previa convocatoria en el diario oficial, siendo condicion instalar la junta y aprobacion por unanimidad la agenda.

ASISTENCIA
Celebrada la reunión los señores: Gilberto Moreno Alas, Ramón Wilfredo Valdivieso Ochoa, GermanBalmore Alvarenga Alas, David Humberto Cruz Alas, Ricardo David Moreno Alas, Nelson Antonio Solórzano Villegas, Gerónimo Evelio Martínez Chávez, Rosa Melida Mesas Mata, Raymundo Orellana Avelar, Modesto Landaverde Landaverde, Diego Huezo Guillen, Jorge Alberto Valdivieso Pinto, Roberto Andrés Lemus Flores, Juan Orlando Rivera, José Oscar Huezo Guillen, Omar Arturo Maldonado Cestona, Raúl Mata Alas,Manuel de Jesús Galdámez Hernández, Miguel Ángel Valdivieso Ochoa, Juan Ramón Henríquez Abrego, Eduardo Ernesto Mena Maldonado, José Alfonso Mata Portillo, Jorge Luis Solórzano Solórzano, que forman el cien por ciento de los socios y aportando el capital social de fundación de la sociedad que haciende a ( $ 23,000.00 ) con un total 230 acciones con un valor nominal de $ 100.00 cadaacción, por unanimidad los concurrentes, acordaron tratar lo siguiente:
1- Verificación de quorum y firma del acta de asistencia
2- Consideracion de aportación del Capital y nombramiento de la Junta Directiva.

ACUERDOS
1- VERIFICACION DEL QUORUN Y FIRMA DEL ACTA.
Se verifico el quorun y despues de establecido tal como lo enstituye la ley, se firmo el respectiva.
2- CONSIDERACION DEAPORTACION DE CAPITAL Y NOMINACION DE JUNTA DIRECTIVA.
Se acordó en esta fecha pagar el 100% de veintitrés mil dólares ($ 23,000.00) del Capital Social mínimo, A si mismo y para dar cumplimiento a lo establecido en el pacto social de la Soacidad se procede a la elección de la Junta Directiva, por unanimidad de los presentes dijeron estar de acuerdo, la cual queda de la siguiente manera:
DirectorPresidente: Gilberto Moreno Alas
Director Secretario: José Alfonso Mata Portillo
Director Tesorero: Miguel Ángel Valdivieso Ochoa
Primer Director Suplente: David Humberto Cruz Alas
Segundo Director Suplente: Eduardo Ernesto Mena Maldonado
Tercer Director Suplente: Omar Arturo Maldonado Cestona.
Y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente que firmamos, a las docehoras del día doce de mayo de dos mil doce.






Gilberto Moreno Alas José Alfonso Mata Portillo
Director Presidente Director Secretario






Miguel Ángel Valdivieso Ochoa David Humberto Cruz AlasDirector Tesorero: Primer Director Suplente






Eduardo Ernesto Mena Maldonado Omar Arturo Maldonado Cestona.
Segundo Director Suplente Tercer Director Suplente



ACTA No. 02

En La Reina, Chalatenango, a las tres de la tarde del día sábado veintidós de septiembre de dos mil doce. En las oficinasprincipales de la Empresa “Sociedad de Ganaderos Las Cañas S. A de C.V. reunidos los socios para tratar la siguiente agenda:
1- Información sobre el caso del socio Jerónimo Evelio Martínez.
2- Compra de maquinaria nueva ( mescladora )
3- Informe económico.
4- Otros
El Señor presidente dio lectura a la reunión y se tratan los puntos:
PRIMERO: El Dr. Eduardo Ernesto Mena en el uso de la...