Secreto Bancario
Páginas: 4 (786 palabras)
Publicado: 25 de octubre de 2011
EL SECRETO BANCARIO EN PANAMA
Nuestra legislación, en algunos casos menciona la palabra secreto, más bien se habla de una “reserva o confidencialidad bancaria”,
La República de Panamá promulgael Decreto Ley No. 9 de 1998, por el cual se crea la Superintendencia de Bancos y se reforma el régimen bancario.
La Superintendencia de Bancos juega un rol importante en el lavado dinero y laUnidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad rectora que se encarga de velar para que no se den estas actividades ilícitas y no se utilice el sistema económico para tales fines.
Leyes en quese fundamenta el “Secreto Bancario” en Panamá.
La Ley Nº 18 de 28 de enero de 1959 por la cual se dictan disposiciones en relación a las cuentas bancarias cifradas que señala que la información delas mismas, sólo podrá ser revelada por los gerentes y demás empleados de las instituciones bancarias, a los funcionarios de instrucción, jueces y magistrados que conozcan de procesos criminales,quienes deberán mantener la información en estricta reserva en los casos de que esta no sea conducente a establecer los hechos punibles que se investigan, lo que restringe la actuación a las autoridadesde la esfera civil y administrativa.
El Código de Comercio de la República de Panamá especifica que el secreto bancario puede ser levantado por un tribunal panameño a través del artículo 89.
Elartículo 84 del Decreto Ley 9 de l998 establece que sólo podrá ser revelada a la autoridad competente conforme a las disposiciones legales vigentes, dentro del curso de un proceso penal.
Según lodispuesto en el artículo 85 del mismo Decreto Ley, los funcionarios bancarios no pueden suministrar información o copia de documentos de los clientes de manera indiscriminada,
Los artículos 168 y 170 delCódigo Penal de la República de Panamá contienen dos secciones, que permite el enjuiciamiento penal por la violación de la privacidad de los clientes bancarios Panamá.
La Ley 6 de 2002 en los...
Nuestra legislación, en algunos casos menciona la palabra secreto, más bien se habla de una “reserva o confidencialidad bancaria”,
La República de Panamá promulgael Decreto Ley No. 9 de 1998, por el cual se crea la Superintendencia de Bancos y se reforma el régimen bancario.
La Superintendencia de Bancos juega un rol importante en el lavado dinero y laUnidad de Análisis Financiero (UAF), que es la entidad rectora que se encarga de velar para que no se den estas actividades ilícitas y no se utilice el sistema económico para tales fines.
Leyes en quese fundamenta el “Secreto Bancario” en Panamá.
La Ley Nº 18 de 28 de enero de 1959 por la cual se dictan disposiciones en relación a las cuentas bancarias cifradas que señala que la información delas mismas, sólo podrá ser revelada por los gerentes y demás empleados de las instituciones bancarias, a los funcionarios de instrucción, jueces y magistrados que conozcan de procesos criminales,quienes deberán mantener la información en estricta reserva en los casos de que esta no sea conducente a establecer los hechos punibles que se investigan, lo que restringe la actuación a las autoridadesde la esfera civil y administrativa.
El Código de Comercio de la República de Panamá especifica que el secreto bancario puede ser levantado por un tribunal panameño a través del artículo 89.
Elartículo 84 del Decreto Ley 9 de l998 establece que sólo podrá ser revelada a la autoridad competente conforme a las disposiciones legales vigentes, dentro del curso de un proceso penal.
Según lodispuesto en el artículo 85 del mismo Decreto Ley, los funcionarios bancarios no pueden suministrar información o copia de documentos de los clientes de manera indiscriminada,
Los artículos 168 y 170 delCódigo Penal de la República de Panamá contienen dos secciones, que permite el enjuiciamiento penal por la violación de la privacidad de los clientes bancarios Panamá.
La Ley 6 de 2002 en los...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.