Secreto financiero
Páginas: 3 (667 palabras)
Publicado: 27 de febrero de 2012
ACTIVIDAD FINANCIERA
ORIGEN
HASTA NUESTROS DÍAS .
CONTEMPLA SECRETO BANCARIO
ENCUENTRA
ACTIVIDAD FINANCIERA
ORGANIZACIÓN BANCARIA .
ANTECEDENTES HISTORICOS
ROMA
FINES DESIGLO XVI
ORDENA.
EDAD MEDIA.
SIGLO III A.C.
FUNCIONARIOS Y SUBALTERNOS
ESTATUTOS
CONSERVAR SECRETO DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE CASA BANCARIA
BANCO SAN GIORGIO GENOVA AÑO 1408
SECRETOBANCARIO
¿Qué se entiende por Secreto Financiero?
El deber que tienen las instituciones de crédito, casas de bolsa y las instituciones para el depósito de valores, sus órganos, empleados,funcionarios y personas en relación directa con dichas entidades de no revelar a terceros información sobre las operaciones realizadas por sus clientes ante ellas, salvo en los caso de excepción previstosen las leyes de la materia.
ART. 211 ARTÍCULOS 12-15
ARTÍCULO 16
ARTÍCULOS 97, 117
CÓDIGO PENAL FEDERAL LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS LEY PARA REGULARLAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
C.P.E.U.M.
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MARCO JURÍDICO
LEY DEL MERCADO DE VALORES LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DELCRÉDITO
ARTÍCULOS 192, 221, 295, 358 y 377
LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
ARTÍCULOS 5, 6 y 38
ARTÍCULO 55
ARTÍCULO 51-A
DESARROLLO SANO Y EQUILIBRADO DEL SISTEMA FINANCIERO
CLIENTE EINSTITUCIONES FINANCIERAS
GENERAR CONFIANZA
FINALIDADES DEL SECRETO FINANCIERO
PROTEGER LIBERTAD INDIVIDUAL
NO CUALQUIERA DEBE TENER ACCESO
GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD ECONÓMICA HECHOS, SITUACIONES O DOCUMENTOS
ETICA PROFESIONAL
EN QUE SE BASA EL SECRETO FINANCIERO?
PROTEGEN VIDA PRIVADA REGLAS DEL ORDEN PUBLICO
OBLIGACION DE NO TRANSMITIR
SEGURIDAD DE LASPERSONAS
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR EL SECRETO FINANCIERO?
1.- Instituciones de Crédito 2.- casas de bolsa e instituciones para el depósito de valores (empleados y funcionarios ) 3.-...
ORIGEN
HASTA NUESTROS DÍAS .
CONTEMPLA SECRETO BANCARIO
ENCUENTRA
ACTIVIDAD FINANCIERA
ORGANIZACIÓN BANCARIA .
ANTECEDENTES HISTORICOS
ROMA
FINES DESIGLO XVI
ORDENA.
EDAD MEDIA.
SIGLO III A.C.
FUNCIONARIOS Y SUBALTERNOS
ESTATUTOS
CONSERVAR SECRETO DE ACTOS Y DOCUMENTOS DE CASA BANCARIA
BANCO SAN GIORGIO GENOVA AÑO 1408
SECRETOBANCARIO
¿Qué se entiende por Secreto Financiero?
El deber que tienen las instituciones de crédito, casas de bolsa y las instituciones para el depósito de valores, sus órganos, empleados,funcionarios y personas en relación directa con dichas entidades de no revelar a terceros información sobre las operaciones realizadas por sus clientes ante ellas, salvo en los caso de excepción previstosen las leyes de la materia.
ART. 211 ARTÍCULOS 12-15
ARTÍCULO 16
ARTÍCULOS 97, 117
CÓDIGO PENAL FEDERAL LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS LEY PARA REGULARLAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
C.P.E.U.M.
LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
MARCO JURÍDICO
LEY DEL MERCADO DE VALORES LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DELCRÉDITO
ARTÍCULOS 192, 221, 295, 358 y 377
LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
ARTÍCULOS 5, 6 y 38
ARTÍCULO 55
ARTÍCULO 51-A
DESARROLLO SANO Y EQUILIBRADO DEL SISTEMA FINANCIERO
CLIENTE EINSTITUCIONES FINANCIERAS
GENERAR CONFIANZA
FINALIDADES DEL SECRETO FINANCIERO
PROTEGER LIBERTAD INDIVIDUAL
NO CUALQUIERA DEBE TENER ACCESO
GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD ECONÓMICA HECHOS, SITUACIONES O DOCUMENTOS
ETICA PROFESIONAL
EN QUE SE BASA EL SECRETO FINANCIERO?
PROTEGEN VIDA PRIVADA REGLAS DEL ORDEN PUBLICO
OBLIGACION DE NO TRANSMITIR
SEGURIDAD DE LASPERSONAS
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A GUARDAR EL SECRETO FINANCIERO?
1.- Instituciones de Crédito 2.- casas de bolsa e instituciones para el depósito de valores (empleados y funcionarios ) 3.-...
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