semana 4 sarlaft

 Fiscalía General de la Nación

 Asegurar la comparecencia de los
Infractores.
 Medidas de aseguramiento.
 Tomar medidas para el
Superintendenciafinanciera Órganos de control Restablecimiento del derecho y la
Indemnización de perjuicios.
Preservar la confianza pública y la
Estabilidad del sistema financiero  Dirigir ycoordinar las funciones de
Policía judicial.
 Velar por la protección de las víctimas,
Testigos e intervinientes en el proceso
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF Robustecer y optimizar la plataforma tecnológica y de información.
 Alcanzar estándares de productividad del más alto nivel, garantizando la calidad De los procesos y del producto finalofrecido.
 Aportar información, conocimiento y liderazgo a las autoridades involucradas en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
 A Medir y buscar el aumento
Sancionespor el incumplimiento en la aplicación de las
Normas

La legislación colombiana ha establecido la normatividad con la cual se pretende
Controlar el lavado de activos


Normas Penales NormasAdministrativas


Quien realice o ejecute conductas ILICITAS podrá ser condenado entre seis (6) y
Quince (15) años de prisión y ser sometido a pagar una multa que oscila entre
Quinientos (500) ycincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
Vigentes.
La misma pena se aplica cuando las conductas descritas anteriormente se realicen
Sobre bienes cuya extinción de dominio hayasido declarada.


Existe para las instituciones sometidas a la vigilancia de las Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, en el caso de las entidades cooperativas que Realicenactividades de ahorro y crédito, y para las entidades que se dediquen a Actividades de comercio exterior, casinos y juegos de azar como las loterías, el deber de adoptar medidas de control apropiadas y...