semana2sarlaft

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DE RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DE –SARLAFT

TUTOR: Alba Lucero Beltrán
APRENDIZ: Diana Marcela Bautista
2015

ACTIVIDAD UNIDAD 2



1.Elijados palabras claves que haya escuchado en el video de la guía
de aprendizaje 2 https://www.youtube.com/watch?v=YOXu-qA2sOg y
que hayan sido significativas para usted. Defínalas brevemente en sus
propiostérminos.



2. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos
del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia
Financiera y un manual del Lavado de activosde cualquier entidad
financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común
y los que hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo
que usted haya aprendido durante launidad.



3. Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o
en su defecto el que se encuentra ubicado en el material de apoyo,
elabore un ensayo en donde establezca conclusiones sobrela
importancia de su contenido, resalte preferencialmente las
indicaciones que se deben poner en práctica en la relación con los
clientes y en sí con todas las actividades que la entidad realiza.PALABRAS SIGNIFICATIVAS



SARO: Es el de identificar, medir, controlar y
monitorear eficazmente el riesgo operativo
asociado a los diferentes procesos.



SARC: Es el sistema de administración deriesgo
de crédito que permite evaluar el riesgo de los
activos crediticios (en el proceso de otorgamiento,
seguimiento y control) y la posibilidad de que un
deudor incumpla sus obligaciones financieras.ACTIVIDAD UNIDAD 2


2. Analice un manual de ética o conducta de una
entidad financiera o en su defecto el que se
encuentra ubicado en el material de apoyo,
elabore un ensayo en donde establezcaconclusiones sobre la importancia de su
contenido, resalte preferencialmente las
indicaciones que se deben poner en práctica en la
relación con los clientes y en sí con todas las
actividades que la...