sena

Caso 10
El BANCO ALI S.A. De Capital Federal, apertura dos cuentas corrientes. Una de ellas tiene como titular a una empresa multinacional, MULTI Corporation S.A., que se dedica a manufactura decueros y que registra periódicamente saldos de $ 40.000.000. La otra cuenta tiene como titular al Sr. PEPITO que ha declarado tener un establecimiento de venta de artículos de cuero y de acuerdo a lomanifestado, uno de sus principales proveedores es MULTI Corporation S.A.. Se observa que PEPITO deposita en su cuenta en el BANCO ALI S.A. un cheque del BANCO PATO S.A. por $ 200.000.000 de la cuentade MULTI Corporation S.A. en dicha entidad. Una vez acreditado el mismo PEPITO retira el importe en efectivo.
10 / ¿Considera Ud. Que esta operatoria es inusual? ¿Por qué?
Si es inusual por que si elproveedor de pepito solo hace aportes periódicos de $ 40.000.000 puede que pepito haga grandes ventas pero no para esa cantidad de dinero es hay donde se debe hacer la primera alerta, ya que esimposible que en pueda hacer así como así un deposito de esa suma de dinero, igual el asesor debe verificar con papeles cuales son los activos y los pasivo de la empresa para así poder verificar si eslegal la plata o no.
¿Qué herramientas y técnicas de investigación deberían utilizarse? Una vez confirmada la sospecha ¿ qué aspectos le resultan observables ?
Cuando se confirma la sospecha se debeacudir a pasar el reporte a la UIAF para que ellos verifiquen y una vez verificada el caso sea investigado por la fiscalía y por ende pasado por el juez.
Los aspectos que para mi resultaríanobservables es: el cliente recibe cheque del proveedor cuando debería ser al contrarios el cliente pagar al proveedor con el cheque, otra alerta es la gran suma de dinero que deposita para luego rápidamentehacerla efectiva y así hacer notoria la necesidad de obtener el dinero en efectivo rápido o realizar cual otra transacción que ofrece el banco para su seguridad.
¿ Qué haría para investigar en...