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Consejo nacional de ciencia, tecnología e innovación
tecnológica concytec

ACTA DE COMITE DE CONTROL INTERNO No 001-2013-CONCYTEC-CCI






Citación memorándummúltiple n°004-2013-
Concytec-sg
Lugar y fecha lima, 15 de febrero de 2013
Miembros asistentes
Secretario general José Valdivia Morón
Director de ciencia y tecnología Pablo Huerta Fernández
Director deRecursos Noel Caballero
Director de logística Jorge Salinas
Jefa de operaciones Marco Antonio Meza
Jefa de departamento Karla Alfaro
Jefe de personal Fernando Valenzuela
Presidente MiguelÁngel Aquino

Asunto reunión de trabajo
Agenda
1-reactivacion del comité de control interno.
2-suscripcion del acta de compromiso para la implementación de sistema de control interno.
Accionesejecutadas en la reunión

• El secretario general, manifestó la pertinencia de la suscripción del acta de compromiso actualizada para la implementación del sistema de control interno del concytec.• Se debatir respecto a las acciones realizadas por el comité de control interno hasta la fecha.

• El director de ciencia y tecnología informo de la implementación del link del sistema decontrol interno en la página web del concytec.

• El jefe de operaciones, aporto con la información de su despacho, respecto a las acciones ejecutadas respecto a la implementación progresiva delsistema de control interno.








• Se evaluó la posibilidad de solicitar a funcionarios de la contraloría general de la república, realizar charlas informativas para impartirconocimientos en el personal De concytec, respecto al control interno. En este acto se comprometió, el jefe de operaciones indagar al respecto.

• Se expuso respecto a las limitaciones de implementacióndel sistema, en mérito al proceso de reorganización que atraviesa el concytec, por lo cual todos los asistentes coincidieron que no se pueden desarrollar cambios estructurales, hasta la comisión de...