Sistema Anti Lavado Y Contra El Financiamiento Del Terrorismo En El Perú
Páginas: 4 (935 palabras)
Publicado: 11 de octubre de 2015
Sistema Anti Lavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo en el Perú – SILAFIT
Sistema integrado por el sector privado, el sector público y la comunidad internacional, de lucha local einternacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dado que ambos delitos trascienden fronteras.
Está compuesto, localmente, por los Sujetos Obligados a Informar, el MinisterioPúblico, el Poder Judicial, la UIF-Perú, los Órganos Supervisores, los Órganos de Control y la Policía Nacional del Perú; colaborando con el mismo todas las restantes instituciones públicas, einternacionalmente, por cualquier agencia competente para detectar y/o denunciar los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR:
Las empresas del sistemafinanciero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16° y 17° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,Ley N° 26702.
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
Las cooperativas de ahorro y crédito.
Los fiduciarios o los administradores de bienes, empresas y consorcios.
Las sociedadesagentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.
Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y fondos deseguros de pensiones.
La bolsa de valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
La bolsa de productos.
Las empresas o las personasnaturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliaria.
Los casinos, las sociedadesde lotería y las casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares.
Los almacenes generales de depósito.
Las agencias de aduana.
Las empresas que...
Sistema integrado por el sector privado, el sector público y la comunidad internacional, de lucha local einternacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, dado que ambos delitos trascienden fronteras.
Está compuesto, localmente, por los Sujetos Obligados a Informar, el MinisterioPúblico, el Poder Judicial, la UIF-Perú, los Órganos Supervisores, los Órganos de Control y la Policía Nacional del Perú; colaborando con el mismo todas las restantes instituciones públicas, einternacionalmente, por cualquier agencia competente para detectar y/o denunciar los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR:
Las empresas del sistemafinanciero y del sistema de seguros y las demás comprendidas en los artículos 16° y 17° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros,Ley N° 26702.
Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
Las cooperativas de ahorro y crédito.
Los fiduciarios o los administradores de bienes, empresas y consorcios.
Las sociedadesagentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.
Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y fondos deseguros de pensiones.
La bolsa de valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
La bolsa de productos.
Las empresas o las personasnaturales dedicadas a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
Las empresas o las personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliaria.
Los casinos, las sociedadesde lotería y las casas de juegos, incluyendo bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares.
Los almacenes generales de depósito.
Las agencias de aduana.
Las empresas que...
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