Sistema financiero mexicano

Páginas: 2 (468 palabras) Publicado: 2 de diciembre de 2014
México ocupa el segundo lugar en lavado de dinero

30/01/2012
El instituto de investigación Global Financial Integrity (GFI), que presentó hoy su informe en esta capital, dijo que esa"impresionante cifra" representó de promedio el 5.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el período analizado (1970-2010).

Según el GFI, China está en el primer puesto, México en el segundo y Rusiaen el tercero de una lista de 160 países que ha analizado el instituto y que tiene en cuenta una serie de variables vinculadas con los flujos financieros ilícitos.http://www.excelsior.com.mx/2012/01/30/dinero/806417
http://www.gfintegrity.org/report/2013-global-report-illicit-financial-flows-from-developing-countries-2002-2011/http://www.gfintegrity.org/report/mexico-illicit-financial-flows-macroeconomic-imbalances-and-the-underground-economy/


Que se lave una cantidad tan grande de dinero en México solo demuestra la falta de solidez del sistema financiero.

Mexicanos,"atrapados" por grandes bancos: Cofece

El consumidor de servicios financieros “está atrapado” dentro de las grandes instituciones financieras del país, consideró la Comisión Federal de Competencia Económica(Cofece).

“El dato de la concentración no es necesariamente escandalizante, lo que es escandalizante es que hay pocos bancos que tienen a muchos clientes cautivos y que hay muchísimos bancos quecasi no pueden competir”.

Si bien, los grandes bancos aseguran que no hay problema de competencia y los más pequeños dicen lo contrario, para la Cofece sí hay una concentración de mercado aconsecuencia de que hacen falta cambios para que el consumidor se informe y se mueva hacia otras instituciones que le ofrezcan mejores condiciones.

La información que poseen los grandes bancos de susclientes es clave, ya que impide que los bancos de menor tamaño puedan ofrecer productos y servicios a sus clientes, por lo que recomienda, que en el caso del Buró de Crédito que está en mano de los...
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