Sistema Hemisférico De Lucha Contra El Lavado De Activos

Sesión de Discusión para el Informe Sobre el Estado del Problema de las Drogas en el Hemisferio


Como se enunció en la agenda de la reunión, esta actividad se lleva a cabo en el marco del Informesobre el Problema de las Drogas en las Américas que los Jefes de Gobierno, reunidos en la VI Cumbre de las Américas, encargaron a la Organización de los Estados Americanos.

La Secretaría Ejecutivade la CICAD, aprovechando la presencia de los expertos nacionales en control de lavado de activos, procura obtener información para el informe de referencia. La Secretaría Ejecutiva asegura a losparticipantes que las opiniones de las delegaciones no serán atribuidas ni a los expertos ni al país que representan. De hecho, las expresiones vertidas en durante el ejercicio serán referidas comosigue: "información obtenida de expertos nacionales en control del lavado de activos de acuerdo con las reglas de Chatham House" (Estas normas garantizan la confidencialidad de la identidad de quienes hanaportado sus opiniones en una discusión.)

Por favor responda a las siguientes preguntas de forma concreta citando, de ser necesario, normas y documentos o detallando experiencias que puedanejemplificar su respuesta. En caso de requerir espacio adicional, puede anexar las hojas que considere necesarias citando el número de pregunta a la que corresponde.



1. Considera que actualmenteexiste un sistema hemisférico de lucha contra el lavado de activos?

Considero que actualmente existe una lucha global contra el lavado de activos teniendo en cuenta que algunos países conducen susesfuerzos por ajustarse a los estándares internacionales de prevención en la materia, o contribuyen a formalizar sus sistemas de prevención y detección del riesgo de este delito, sin embargo, existendebilidades en jurisdicciones cuyos países poseen focos de comercios importantes que limitan el esfuerzo global en la materia, en tal sentido, resulta necesario establecer mecanismos que fortalezcan...