Sistemas Financieros
Información accionaria
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Información sobre el manejo y toma de decisiones en la empresa
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Composición del Directorio y la Gerencia
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Antecedentes históricos de laempresa
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Objetivos
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Plan estratégico
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Presupuestos económicos y financieros
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Problemas actuales que enfrenta la empresa
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Características del negocio Tipo deproductos que fabrica o comercializaMarcas y patentesOrganización de la producciónPolíticas de preciosCanales de distribuciónMercado que atiendeCompetenciaVentajas con respecto a la competenciaCartera declientes
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Política de inversiones
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Política de dividendos
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Relaciones con entidades financieras
Documentación
Para la apertura del legajo, en la mayoría de loscasos, solicitan lossiguientes elementos:
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Últimos tres balances certificados, o manifestación de bienesactualizada en caso de que se trate de una persona física.
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Detalle de ventamensual histórica de balance presentado.
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Detalle de venta mensual proyectada.
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Detalle de deudas bancarias y financieras. No debe poseer deudaexigible por motivos impositivos oprevisionales, al momento de lacalificación.
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Manifestación de bienes de los socios.
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Seguros Patrimoniales o de Vida (si es una empresa unipersonal)
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Constancias de cumplimiento delas obligaciones previsionales, deacuerdo a las leyes vigentes, en relación a los empleados y comoautónomo.
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Declaración jurada del Impuesto a las Ganancias
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Declaración jurada delImpuesto al Valor Agregado
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Declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
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En el caso de sociedades de hecho, que no están obligadaslegalmente a presentar balances, debeninformar el estado desituación patrimonial incluyendo la totalidad de los activos y pasivosafectados a la actividad, adjuntando además el cuadro de resultados,todo firmado por el cliente con carácter...
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