SOCIALES

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Código de Procedimiento Penal.- Art. 366 – N° 4 Casos de delincuencia organizada.
Está considerada como una amenaza transnacional para la seguridad de los Estados, transfronterizos, de propiedad común y simultanea tales como el terrorismo, narcotráfico y la criminalidad organizada como la trata de blancas, contrabando de órganos, entre otros delitos que pueden poneren peligro la seguridad de las Sociedades y de los Estados.
Es una criminalidad de notoria antigüedad, se ha convertido en una de las mas peligrosas amenazas, alcanzando esferas tales como la política, economía como es el caso de la comercialización de los estupefacientes.

DELITOS DE NARCOTRAFICO
Definido como el comercio ilegal de la droga, se produce a escala global, desde el cultivo enpaíses subdesarrollados hasta el consumo, que se da en los países occidentales principalmente, alcanzando un gran valor en el mercado negro.

CONSECUENCIAS
Crimen
Violencia
Corrupción
Marginación

FORMAS DE COMBATIR

Prohibir la Producción
Controlar y erradicar la distribución y venta
Combatir a través de las unidades policiales especializadas
Control en las calles realizados por agentesoperativos
Recopilar toda la evidencia para que el Fiscal eleve a prueba en juicio
Utilizar técnicas operativas policiales

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y DINERO

El lavado de dinero o llamado actualmente lavado de activos es una actividad ilícita de la que, lamentablemente, poco se conoce en nuestro país.
Esta actividad intenta disimular la proveniencia de diversos bienes que anteriormenteestuvieron relacionados ya sea, directa o indirectamente, con algún tipo de crimen. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informa que durante un año en el planeta giran cantidades de dinero mal habido de entre 590 billones y 1.5 trillones de dólares.
En el presente trabajo desarrollaremos los temas relacionados al lavado de dinero o activos. En primer lugar, daremos unaexplicación detallada para entender de qué trata. Luego, como se origina esta modalidad, las formas de lavar dinero, como penaliza esta acción nuestro país y finalmente un caso interesante que demuestra lo antes nombrado.
Para los especializados en la investigación criminal actualmente la denominación de "lavado de dinero" es obsoleta debido a que no sólo se "limpia" dinero proveniente de actividadesilícitas, sino también otro tipo de bienes y recursos mal habidos.
Para los narcotraficantes y grupos dedicados a disfrazar ingresos, producto de la estafa, secuestro, proxenetismo, contrabando de armas y narcotráfico, el dinero suele convertirse en propiedades, acciones, vehículos, y demás especies susceptibles de valoración económica.
Los analistas consideran que lo apropiado es referirse aeste ilícito penal como "lavado de activos".
Esta actividad representa todo acto, o tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes obtenidos, ilícitamente, a fin de que parezcan, esos  haberes procedentes de fuentes lícitas.
El lavado de dinero en el mundo movió, en el 2005, una cifra de US$ 600 billones, de los cuales US$ 500 billones fueron generados por el narcotráfico. Lasestimaciones son del FMI, y del Banco Mundial, y consta en documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El objetivo de ese blanqueo es ocultar las ganancias ilícitas, sin comprometer a los delincuentes, que desean gozar del producto de sus actividades.
Podemos resumir esta actividad en un proceso de tres etapas. En primer lugar, se debe  romper todo vínculo directo entre losfondos y el delito del que provienen. En segundo lugar, alterar el rastro para despistar a los perseguidores; y, en tercer lugar, poner una vez más el dinero a disposición del delincuente cuando ya no se pueda descubrir cómo ha sido adquirido, ni cuál es su origen geográfico.
Lamentablemente, los delincuentes aprovechan la mundialización de la economía para transferir rápidamente fondos de un...