Sociedad Anonima

CONSTITUCIÓN

DE SOCIEDAD ANÓNIMA

“PACIFIC GOLD CORPORATION-BUSINESS UNIT OUTDOOR S.A.”

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En Santiago de Chile, a ………….., ante mí, ,Notario de la …. Notaría de Santiago ………., comparece: MARIO GAGO HO, peruano, soltero, ingeniero, cédula nacional de identidad número, , y doña Jessica Carolina García Ruesta,chilena, soltera, empresaria, cédula nacional de identidad número ………….., ambos domiciliados en Avenida Vitacura 2939, piso 10, Comuna de Las Condes, quienes vienen en constituir una sociedad anónima que tendrá el carácter de cerrada y que será regida por los siguientes estatutos, y en su silencio por las normas de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, y su Reglamento:

TITULO PRIMERO:Nombre, domicilio, duración y objeto.

ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad regida por estos estatutos se denomina “PACIFIC GOLD CORPORATION-BUSINESS UNIT OUTDOOR S.A.”

ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, agencias o sucursales que pueda establecer en otras ciudades del país o del extranjero.

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendráduración indefinida.

ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: (a) la prestación de toda clase de servicios relativos a la fabricación, instalación, modificación, reparación y desarrollo de toda clase de equipos y bienes de infraestructura en general, y (b) la compraventa, fabricación, distribución y comercialización en general, de toda clase de servicios.

TÍTULO SEGUNDO: Capital y Acciones.ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $3.000.000 (tres millones de pesos), dividido en 60.000 acciones todas nominativas, ordinarias, de igual valor, sin valor nominal y de dos series:
Serie A:

ARTÍCULO SEXTO: La sociedad no reconoce fracciones de acción. En caso que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar unapoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La sociedad llevará un registro de accionistas, con indicación de sus nombres y del número de acciones que cada uno posea, en el cual se practicarán las demás anotaciones que correspondan, en conformidad a la ley, al Reglamento o a estos estatutos.

TÍTULO TERCERO: Directorio.

ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad seráadministrada por un directorio elegido por la junta de accionistas, que estará integrado por tres miembros. No se requerirá la calidad de accionista para ser director de la sociedad.

ARTÍCULO NOVENO: El directorio durará un período de tres años, al fin del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones sin perjuicio de que la junta de accionistas pueda reelegir, indefinidamente, a uno o más de ellos.ARTÍCULO DÉCIMO: Las funciones de director se ejercerán en la sala legalmente constituida. Las sesiones de directorio se constituirán con la presencia de dos de sus miembros, y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes con derecho a voto. En caso de empate, decidirá el voto del que presida la sesión.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: El directorio deberá sesionar, a lomenos, una vez cada seis meses. Las sesiones ordinarias serán las que se celebren en las fechas predeterminadas por el directorio; no requerirán de convocatoria especial y en ellas se podrá tratar de cualquier asunto que diga relación con la sociedad. Las sesiones extraordinarias serán convocadas especialmente por el presidente, por sí o a petición de la mayoría de los directores, y en ellas sólose podrá tratar de las materias señaladas específicamente en la citación, la cual se regirá por lo establecido en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Los directores cesarán en sus cargos por fallecimiento, por la presentación de su renuncia, por incapacidad legal sobreviniente, por su declaración de quiebra, por imposibilidad física o mental...