Sociedades

TALLER 003



COMERCIAL SOCIEDADES



LUIS CARLOS BALLESTAS CORREA

UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
PROGRAMA DE DERECHO

BARRANQUILLA ABRIL DE 2011

XY&Z S.A
convocatoria

Se cita a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que tendrá lugar el día viernes 13 de mayo de 2011 a las 5:00 pm en la sede social de la empresasituada en la calle 100 #54-231

Orden del día.
1. Aprobación del orden del día.
2. Escogencia del presidente y secretario de la asamblea
3. Escogencia del nuevo revisor fiscal y suplente.
4. Aumento del capital autorizado de la sociedad
5. Nombramiento de los comisionados para la aprobación del orden del acta de la asamblea

Director secretario

Acta 0001Acta N° 0001 correspondiente a la GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de XY&Z S.A, celebrada el día 13 de mayo de 2011.
En la sede social de la empresa a los 15 días del mes de mayo de 2011 siendo las 6:30 pm se reunieron en las instalaciones de XY&Z.S.A las personas que a continuación se relacionan.

Todos los accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, paraatender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de abril de 2011, publicada en el periódico EL HERALDO de barranquilla. Se hace constar que durante 15 días término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de gerencia Se hizo presenteademás el señor XX en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio 0002 del 29 de abril de 2011 de la citada Superintendencia. (En caso de que la sociedad esté sujeta a vigilancia). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal saliente A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

Orden del día.
1. Aprobación delorden del día.
2. Escogencia del presidente y secretario de la asamblea
3. Escogencia del nuevo revisor fiscal y suplente.
4. Aumento del capital autorizado de la sociedad
5. Nombramiento de los comisionados para la aprobación del orden del acta de la asamblea

Al concluir dicha asamblea se aprobaron por unanimidad el aumento del capital autorizado de la empresa de 500millones a 1000 millones y la junta directiva escogió al nuevo revisor fiscal y su respectivo suplente de igual manera se fijo su sueldo.

Firma del presidente. Firma del secretario

2. Se va a elegir la junta directiva de para ocupar 5 cargos, la empresa tiene un total de 360 socios asistieron a la asamblea 330 socios se nombro la comisión escrutadora a dos socios de la las planchas obtuvieronel siguiente resultado.
P1= 120 votos
P2= 70 votos
P3= 75 votos
P4= 40 votos
P5= 15 votos
El resto fueron Votos nulos.
  | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 |
1 | 1 | 1 | 1 |   |   |
2 | 1 | |   1 |   |   |
3 |   |   |   |   |   |
4 |   |   |   |   |   |
5 |   | |   | |   |
total votos | 120 | 70 | 75 | 40 | 15 |

Votos = 320
Votos nulos = 10La plancha 1 obtuvo un voto por cociente y otro por residuo
La plancha 2 obtuvo un voto
La plancha 3 obtuvo un voto por cociente y otro por residuo
La plancha 4 y 5 no obtuvieron votos


Revisión fiscal

A los señores Accionistas de
Bavaria S. A.
28 de julio de 2010

He auditado los balances generales consolidados de Bavaria S. A. y sus compañías Subordinadas al 30 de juniode 2010 y al 31 de diciembre de 2009, y los correspondientes estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los períodos de seis meses terminados en esas fechas y el resumen de las principales políticas contables indicadas en la Nota 3 a los estados financieros y otras notas explicativas. Los...