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DECRETO NÚMERO 67-2001
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el
compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de
manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema
financiero guatemalteco.
CONSIDERANDO:
Que es obligación del Estadoproteger la formación de capital, ahorro e inversión, y
crear las condiciones adecuadas para promover la inversión en el país de capitales
nacionales y extranjeros, para lo cual se hace necesario dictar las disposiciones
legales para prevenir la utilización del sistema financiero para la realización de
negocios ilegales.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171,literal a), de la
Constitución Política de la República de Guatemala.
DECRETA:
La siguiente:
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar,
vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de
cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observarlas
personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades
competentes.
CAPÍTULO II
DEL DELITO, DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
SECCIÓN I
DEL DELITO
ARTÍCULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito
de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
a)

b)

Invierta, convierta, transfiera o realice cualquiertransacción financiera con
bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o
profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se
originan de la comisión de un delito;
Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que
por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que
los mismos son producto, proceden o seoriginan de la comisión de un delito;

c)

Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de
derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su
cargo, empleo, oficio o profesión este obligado a saber, que los mismos son
producto de la comisión de un delito.

ARTÍCULO 3.Extradición. Los delitos contemplados en la presente ley darán
lugar a la extradición activa o pasiva, de conformidad con la legislación vigente.
SECCIÓN II
DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
ARTÍCULO 4. Personas individuales. El responsable del delito de lavado de
dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte
años, más una multa igual al valor de los bienes,instrumentos o productos objeto del
delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión
del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión; el pago de costas y
gastos procesales; y la publicación de la sentencia en, por lo menos, dos de los
medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país.
Si el delito fuere cometido por persona extranjera sele impondrá, además de las
penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio
nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas.
ARTÍCULO 5. Personas jurídicas. Serán imputables a las personas jurídicas,
independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores,
gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representanteslegales, los
delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos
regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus
negocios.
En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá
a la persona jurídica una multa de diez mil dólares (EUA$10,000.00) a seiscientos
veinticinco mil dólares (EUA$625,000.00) de...