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Análisis del Sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010

Semana 1SARLAFT, herramientapara combatir el lavado de Activos

Amigo Aprendiz:
Iniciamos el curso Análisis del sistema de administración del riesgo del
lavado de activos y financiacióndel terrorismo, espero contar son suvaliosa
participación en todas las actividades propuestas, ello nos conducirá a
alcanzar los resultados esperados y a ampliar competencias yconocimientos.
A continuación presentaré los temas quetrataremos en la primera semana:

Temas de la semana 1
Tema 1 Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de laFinanciación del Terrorismo
Tema 2 Concepto de SARLAFT.
Tema 3 Etapas del SARLAFT.Resultado de aprendizaje
Identificar y analizar los conceptos relacionados con el lavado de activos yfinanciación del terrorismo, así como las implicaciones que tienen en el desarrollo de
laeconomía nacional e internacional.

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Análisis del Sistema de administración delriesgo del
lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
© Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010Tema 1
Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de laFinanciación del Terrorismo

Lavado de activos
Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinerosprovenientes de actividades ilegales, tanto en monedanacional como extranjera y
cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
Son dineros provenientes de actividadesilegales como el tráfico dedrogas, el
secuestro, la extorsión, el boleteo, la evasión fiscal o de recursos provenientes de
funcionarios corruptos tanto del sector privado como del sector público, etc.,los