TALLER CUESTIONARIO SARLAFT

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - REGIONAL ATLANTICO
PROGRAMA DE TC. EN ASESORIA COMERCIAL

Instructor: Adalberto A. Agámez Espitia
Tc. Asesoría ComercialTaller Sarlaft, Saro, Sari.

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Interpretar y conocer la normatividad y fundamentos generales para el funcionamiento del sistema de lavado de activos y financiación delterrorismo

ORIENTACIÓN:

Consultar en el estatuto Orgánico del Sistema financiero colombiano, en las páginas web de la UIAF, Banco de La Republica, Superfinanciera de Colombia, en el documento enviado a suscorreos y en las páginas pertinentes los siguientes temas relacionados a continuación:


ACTIVIDADES:

Con base en la investigación de los temas anteriores Usted deberá responder el siguientecuestionario:


1. ¿Qué es el Lavado de Activos y financiación del terrorismo?
2. ¿Cuáles son las etapas del Sarlaft y en qué consisten?
3. ¿Cuáles son los elementos del Sarlaft?
4. ¿Cuáles son los objetivosdel lavado de activos?
5. ¿Qué efectos negativos genera el Lavado de Activos para el país?
6. ¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos?
7. ¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?
8.¿Qué es una Operación Inusual?
9. ¿Qué es una Operación Sospechosa?
10. Que elementos se deben tener en cuenta para reportar una operación sospechosa?
11. Cuáles son las características del ROS?
12.Para que sirven las señales de alerta? Cuáles son los tipos de alerta?, defínalos.
13. En sus palabras diga las diferencias que existen entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo
14.De acuerdo a lo analizado por Usted, cuales serían los efectos en la economía de los países afectados por este flagelo y específicamente en Colombia.
15. Enumere y defina los distintos métodos ytécnicas que utilizan los delincuentes en para lavar activos y financiar el terrorismo.
16. ¿Qué es la Uiaf, Gafi, Gafisud?
17. ¿Qué es un reporte de operación sospechosa - ROS?
18. ¿Quiénes son los...