taller de responsabilidad

TALLER SOBRE RESPONSABILIDAD POR LA/FT

Juan Pérez es el tesorero de la sociedad Cars Motors S.A.S la cual es propietaria de varios establecimientos de comercio ubicados en Bogotá, Cali yMedellín, a través de los cuales ejerce el comercio como franquiciatario de una reconocida marca de vehículos.
Pedro Cruz se acercó a Cars Motors con el fin de adquirir tres vehículos, específicamente 3camionetas 4 x 4 y como medio de pago presentó un cheque librado por un reconocido banco del exterior (USA) el cual le fue endosado por el beneficiario original del título, persona igualmente denacionalidad extranjera dato este que se infería por su nombre.
Sin obtener mayor información, Luis Gómez autorizó a Juan Pérez a continuar con el negocio de compraventa, incluso por ser el importe delcheque más alto que el valor de los tres vehículos, se libró un cheque de gerencia a favor de Cruz por la diferencia que se presentaba frente al valor de la compra, el cual le fue entregadoparalelamente a la firma del contrato de compraventa de los tres vehículos, de la expedición de una factura por el valor de los mismos y del inicio del trámite de matrícula de los automotores en elRegistro Unico Automotor.
Pasados unos días luego de haber cerrado el negocio de la compraventa, Luis Gómez como representante legal de la sociedad Cars Motors, procedió a entregar el cheque a su bancopara proceder al cobro del mismo a través del banco corresponsal en USA, trámite que no fue realizado por el banco colombiano alegando falta de soportes para realizar la operación solicitada.Preguntas:
1. ¿Cuál es el riesgo legal en el que ha incurrido Cars Motors S.A.S con la realización de la compraventa?

R: El riesgo legal al que se enfrenta Cars Motors es el de Contagio, ya que el señorCruz o el beneficiario original del cheque pueden haber incurrido en actividades ilícitas, que pudieran estar involucrando a las partes en el delito de lavado de activos, ya que en este caso...