tarea

TESTIGO LORENA ENCIZO DIAZ
PROFESIONAL II AREA PROCESOS DISCIPLIONARIOS DAVIVIENDA
DECLARA SOBRE:

INTRODUCE CON ELLA:
CONTRAINTERROGATORIO:

-Vinculo laboral de Fredy con Davivienda.-Irregularidades de Fredy.
-Los hechos que defraudaron al Banco.
-Acta de descargos con fecha 19 de Noviembre de 2012.
-Por que se termino el trabajo de fredy con Davivienda sobre los motivos por loscuales no alerto al Banco del sobrecupo del señor aldemar fascilitando el fraude.
-Que Fredy falto al reglamento interno de trabajo.
-Que Fredy consulto 362 veces a Aldemar sin que el estuvierapresente.
-Que Fredy analizo las 4 solicitudes de crédito que hizo Aldemar como cliente del banco.
-Cueles son las irregularidades de Fredy para defraudar al banco.
-Que Fredy estaba aliado con Aldemarpara decraudar el Banco.
-Por que se exige la presencia de los clientes para la autenticación de los productos.
-Sobre el manual conocido como 7410-1623 que se le ´puso de presente cuando rindiódescargos.
-Sobre los hechos y participación de Fredy en los mismos
-Manual de autenticación de clientes.
-Manuel de funciones.





­TESTIGO JUAN CARLOS REYES MUÑOZ
PERITO ENTIDAD BANCARIA DAVIVIENDA
EMPRESARIO DE SEGURIDAD DE INFORMACION
DECLARA SOBRE:
INTRODUCE CON EL:
CONTRAINTERROGATORIO

-vincula a Fredy en el análisisde proceso de canje con los funcionarios del Banco.
-La conexidad existente entre el fraude y las consultas realizadas por los funcionarios del banco entre ellos Fredy.
-La coincidencia que existeentre las consultas que realizaron los empleados del banco a los clientes, con los cheques devueltos.
-Las conductas de estafa y concierto para delinquir, por que del a análisis que hace se vincula aFredy con el señor Jose Aldemar y con la señora Jennifer Castellanos.
-Un análisis de fondo de como acurrieron los hechos y como se entero Davivienda del fraude que estaban realizando sus empleados...