Tareas

Nómina que contiene los nombres y domicilios de los socios presentes y/o representados, el número de cuotas sociales y de votos de cada uno que les corresponden, concurrentes a la Asamblea General Extraordinaria de RAFE, S. R. L., en fecha _____ ( ) de julio del año dos mil once (2011).

SOCIO | Cuotas Sociales | Votos |
RAMON IDELFONSO MELLANARANJO________________________________________________Dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-1270854-0, domiciliado y residente en el No.28, de la calle El Retiro, del Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. | 900 | 900 |
YANILDA Ureña REYES _________________________________________________Dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidady Electoral No. 001-0103827-1, domiciliada y residente en la Ave. Abraham Lincoln, Los Pinos, Apto. 1-A-4, Piso 1, Piantini, D.N., República Dominicana. | 100 | 100 |
TOTAL | 1000 | 1000 |

NUMERO DE CUOTAS SOCIALES:
MIL (1000)

NUMERO DE VOTOS:
MIL (1000)

Certificamos su conformidad

______________________________________
RAMON IDELFONSO MELLA NARANJO
Gerente










ACTA DEASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE COMERCIO RETRO CAFÉ, S.R.L. CELEBRADA EN FECHA ___________ DE JULIO 2011.

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los ___________ (__) días del mes de julio del año dos mil once (2011), siendo las cuatro horas de la tarde (4:00 p.m.) se reunieron en la Ave. Abraham Lincoln, PlazaAndalucía, 2do piso, del sector de Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA; los socios de RETRO CAFÉ, S.R.L. cuyos nombres y generales figuran en la nómina, que encabeza la presenta acta. En virtud de lo que dispone el Artículo 19 de los Estatutos Sociales, los socios presentes o representados expresamente renuncian a las formalidades y plazos dela convocatoria.

De acuerdo con el Artículo 20 de los Estatutos Sociales, se extendió la nómina de asistencia de los socios concurrentes personalmente o mediante apoderado, con indicación del domicilio y del número de cuotas sociales y de votos de cada uno, la cual fue firmada, certificada, leída y puesta a disposición de ellos.

Se comprobó por la nómina antes mencionada, que se encontrabanpresentes y/o debidamente representados en la Junta la totalidad de los socios que representan el Capital Social, por lo que la misma estaba constituida regularmente, razón por la cual, se declaró abierta la sesión, exponiendo que los asuntos a tratar en la junta serán los siguientes:

AGENDA DEL DÍA:

PRIMERO: APROBAR la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria.SEGUNDO: CONOCER Y APROBAR el Acto de Cesión de Cuotas Sociales suscrito de fecha cuatro (04) de julio del año 2011.

TERCERO: APROBAR la nueva composición de los socios de la sociedad RETRO CAFÉ, S.RL. y consecuente modificación del Artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

CUARTO: DECIDIR sobre cualquier otro asunto que sea presentado en la asamblea, de conformidad con la ley ylos Estatutos Sociales.

Acto seguido el Gerente de la sociedad puso a disposición de los socios el Orden del Día.

El Gerente concedió la palabra a todos los socios. Algunos ellos haciendo uso de esta facultad, pero sin que ningún socio formulara nuevas propuestas a las ya presentadas, ni fueron hechas observaciones de importancia que fuera menester consignarlas en la presente acta. En talsentido, el Gerente de la sociedad sometió a votación las siguientes resoluciones, las cuales fueron aprobadas por esta asamblea a unanimidad de votos.

PRIMERA RESOLUCION:

Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los socios RETRO CAFÉ, S.R.L., a los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de la presente Asamblea General Extraordinaria,...