Tecnicas de Investigación Lavado de Dinero


UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA DEL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
UNESCPA




Técnicas de investigación (procedimientos): Entrega Vigilada, Operaciones Encubiertas, Informantes y Agentes Encubiertos, Protección de Testigos






Profesora:
Lastenia Domingo



Estudiante:
Aurora Vergara
7-117-778





Panamá, 25 de abril de 2012
INTRODUCCIÓN




En la realización deeste trabajo se podrá conocer las diferentes técnicas de investigación que se utilizan para llevar a cabo la investigación de un delito y poder esclarecer los mismos, al igual que los procedimientos y metodologías utilizadas.

Cada Técnica debe ser regida por normas y Leyes establecidas, que ayudan a seguir un patrón de habilidades y técnicas necesarias para llegar al fondo de la investigaciónde los delitos.

Además, el cuidado que se debe seguir y brindar a las personas que sirven de testigo, como pieza clave, que brindan información a las autoridades, para poder esclarecer una investigación.















TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Son las actividades y habilidades técnicas y
Científicas que dentro del marco de la Constitución y las Leyes se desarrollan oUtilizan para la investigación de los delitos.
Entre las técnicas de investigación se pueden mencionar:
1. Entrega vigilada: significa la técnica de permitir que bienes ilícito, sospechosos o sustitutos pasen a través, se introduzcan o salgan del territorio de uno a más países y se trasladen o transfieran dentro el territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridadescompetentes, con el objeto de identificar a las personas involucradas en la comisión de delitos bajo investigación, en el país fuente, de tránsito o de destino. También se puede agregar que la entrega controlada, lo sea respecto de remesas de dinero, documentos o títulos representativos de un determinado valor económico.
Consideraciones generales.
La técnica de investigación, en trato tuvo suorigen con relación a estupefacientes, químicos esenciales o propulsores, encontrándose legislada por los países de la región de modo acotado a ese tipo de ilícitos. De modo que sería aconsejable su extensión a las investigaciones referidas a lavado de activos proveniente de actividad ilícita.
Directivas.
1. Debe propiciarse la utilización de entrega vigilada, en las investigaciones relativas aldelito del lavado del dinero.
2. Para la utilización de la entrega vigilada en una investigación criminal, resulta necesario que se regulen por Ley del Congreso, respetando las normativas constitucionales pertinentes, las condiciones de su uso, así como también que autoridad puede disponerla (juez o fiscal), y a que autoridad corresponde el control de la ejecución de la medida.
3. La Leydebería garantizar el mantenimiento del secreto de la entrega vigilada
4. La Ley debería contener los requisitos mínimos para que, en el marco de una adecuada cooperación judicial internacional, queden regulados los modos de o comunicación entre las autoridades judiciales requirente y requerida, el periodo de tiempo mediante el cual puede mantenerse suspendido el secuestro, decomiso de los bienes,dinero o título de se trate y la aprensión de los sujetos responsables, así como un mecanismo ágil de remisión de documentación probatoria a favor de la jurisdicción con la que se actué esta técnica de investigación.


2. Investigación Encubierta: en este tipo de investigación participan agentes de la fuerza de seguridad pública, o particulares ajenas a la misma, quienes pueden asumir identidadesficticias o papeles de forma temporal y pueden participar en organizaciones criminales o en conductas criminales con el fin de obtener evidencias o cualquier otra información relacionada con la violación de una o más leyes penales.

Consideraciones generales.
Se utiliza el uso de investigaciones encubiertas cuando exista probabilidad suficiente que este tipo de técnicas permitirá descubrir...