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ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD

Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa ………………celebrada el día ………………………….
Yo, …………………., actuando en mi carácter de ………………… de laCompañía ……………………. entidad mercantil con domicilio en la ciudad de ………………….. certifi­co que la copia que se leerá a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en cl Librode Actas y Asambleas de dicha com­pañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: “En el día de hoy …………………………., se reunieron en la ciudad de ……………………………… los ciuda­danos ………………….. y…………………….únicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa, y, acordaron la celebración de la Asam­blea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por elciudadano ………………….. y ……………………… declarada válidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el deconsiderar los siguientes puntos: a) Análisis del Balance General. b ) Designación de la Junta Di­rectiva y del Comisario para el período ……………… c ) Cambio de domicilio de la compañía la de la ciudad de…………….., estado …………… para la ciudad …………….. estado ………………. y de aumento de capital de la compañía. De inmediato se pasó a considerar el primer punto, dándose lectura a la Memoria contentiva del Estado deCuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual había estado a disposición de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos,se aprobaron por unanimidad tanto el Estado de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus cargos el ciudadano ………………….como Presidente, el ciudadano …………………. como Suplente y el ciudadano ………………………………. en el cargo de Comisario. Luego, el ciudadano …………………. expuso que por cuanto la actividad que la empresa...