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CASO DE ESTUDIO 01. BERNARD MADOFF
Resumen del caso
Bernard Lawrence Madoff fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las másimportantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
Ocupación
Madoff ha sido miembro activo dela National Association of Securities Dealers (NASD), organización autoregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollode NASQAD, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.
El proceso del abuso de confianza
El caso Madoff surgió en diciembre 2008 cuando a raíz de la crisis financiera su empresade inversiones Bernard Madoff Investors Securities se quedó sin liquidez para pagar los intereses y retiros de sus clientes. El esquema ponzi* que durante años funcionó sin pausas, comenzó a menguardebido a los escasos nuevos aportes (recordemos que este esquema requiere siempre la entrada de dinero fresco para pagar los compromisos). Al no poder pagar los compromisos, despertó sospechas, fuedenunciado y apresado por el FBI.
De no mediar la crisis es muy probable que Bernie Madoff hubiera seguido haciendo de las suyas, tal como lo hizo desde que fundó su empresa en 1961. Deacuerdo a un relato de la editora de Bloomberg, Susan Antilla, la SEC interpuso un juicio contra Madoff en 1992, al detectar operaciones no registradas entre 1961 y 1991, es decir durante 30 años. Sinembargo, y pese a la gravedad del hecho, el juez condenó a Madoff a la irrisoria multa de 350 mil dólares. Posteriores investigaciones arrojaron que Madoff financiaba no sólo a varios jueces sino...