Tema

“Un cínico es alguien que conoce el costo de todo y el valor de nada ”.
(Oscar Wilde).
Buenos días compañeros y maestra presente; mi nombre es Grecia Azaret Cadena Muñoz y en ésta oportunidadexpondré el tema:
“LAVADO DE DINERO ”
La importancia del lavado de dinero en el ámbito nacional e internacional ha logrado superar barreras económicas y candados financieros, puesto que elorigen,procedimiento y aplicación de los recursos ilícitos ha sido una constante preocupación de las economías nacionales.
Si resulta difícil tocar el tema del Lavado de dinero, resulta aún más definirlo e indagarsus orígenes, el término Lavado de Dinero se remonta a la década de los años 20's, cuando Al Capone, Lucky, Luciano y otros más literalmente crearon compañías “ lavadoras de dinero " para ocultar eldinero sucio que se obtenía en Chicago, E. U. A.
Para ello y a pesar de ser un delito sin violencia ejercida para su ejecución, sí proviene de una serie de múltiples y variados ilícitos que a lapostre desembocan en el, por esa razón resulta de vital importancia saber del tema. Es precisamente por estos aspectos que en el transcurso del siglo XX ocupó y ahora lo que corre del siglo XXI haseguido ocupando especial atención de la comunidad internacional para no sólo encontrar o rastrear el destinatario final del dinero en el caso concreto de este ilícito, sino conocer el origen mismo,tomando especial atención en aquellos procedimientos que ayudaron a que pudiera “ blanquearse".
A pesar de que el Lavado de Dinero no es un problema reciente, todavía no se cuenta con los mecanismossuficientes para erradicarlo o combatirlo;muchas personas desconocen sobre el tema o saben muy poco sobre sus alcances en la economía actual. Aunque parezca poco creíble, expertos en el área del Derechono conocen ampliamente el tema, debido a esa limitante, no se atreven abordar el tema de una precisa y clara, que ayude a los demás a conocer de una manera mas detallada el Lavado de Dinero.
Por lo...