Tendencias económicas de la delincuencia

2012

ESTUDIO SOBRE
TENDENCIAS
ECONÓMICAS DE LA
DELINCUENCIA
ORGANIZADA

Grupo de Investigación UNODC
Equipo Justicia y Seguridad
Isaac de León Beltrán
Carlos Medina Ramírez
Luis Fernando Pineda
Carlos Felipe Prieto
Gustavo Palacio
Equipo LAPLAC
Andrés Ormaza
Andrea Garzón
Andrea Tauta
Sebastían Junca
Maria Camila Molina
Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDOINTRODUCCIÓN........................................................................................................................................... 4
METODOLOGÍA GENERAL ....................................................................................................................... 8
PRIMERA PARTE: Análisis de contextos generales y fuentes complementarias de la
delincuencia organizada a nivel regional....................................................................................... 11
I.

Aproximación a dinámicas del delito con perspectiva económica .......................... 11

II. Paradigmas de la investigación judicial: Hacia una perspectiva económica de la
investigación ......................................................................................................................................... 14III.
Fuentes públicas de Información: una herramienta de identificación de la
inmersión del crimen en la economía ......................................................................................... 22
A.

Lista OFAC.................................................................................................................................. 22

B.

Medios de comunicación: Análisis de Prensa................................................................. 31

IV.

Análisis económico regional .............................................................................................. 40

Antioquia y Medellín ...................................................................................................................... 43
Cundinamarca y Bogotá................................................................................................................ 56
Nariño .................................................................................................................................................. 77
Norte de Santander ........................................................................................................................ 89
Putumayo..........................................................................................................................................101
Santander .........................................................................................................................................113
SEGUNDA PARTE:El crimen organizado, una empresa criminal ........................................127
I. Elaprendizaje criminal: un concepto que permite explicar el éxito criminal en
Colombia ...............................................................................................................................................127
II. Aprendizaje Criminal: Empresarios del Crimen en Colombia .................................138
a.

El Aprendizaje Criminal y su relación con los Empresarios Criminales.........140

b. Las Conexiones de los Empresarios Criminales: Centralidad y Betweenness
Criminal.............................................................................................................................................147

III.
Manifestaciones de la industria criminal en las economías ilegales einformales.............................................................................................................................................152
a.

Rentas y Captura ...................................................................................................................161

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................................173

INTRODUCCIÓN
El presente estudio...