Tercer Parcial de Derecho Societario ubp

Tercer Parcial de Derecho Societario
Respuestas:
1) Para la convocatori a de la Asamblea General Ordinaria, debe ser convocada dentro de los cuatro meses del ejercicio, para considerar y resolver los asuntos de balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme ala ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. –art 234 apartado 1 LS-
Con respecto a la convocatoria (oportunidad) y los plazos, deben ser convocadas por el directorioi o el síndic, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas por accionistas que representen el 5% del capital social. En este últmo caso, lapetición indicará los temas a tratar y el directorio o el síndico convocará la asamblea para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta días de recibida la solicitud.
Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatorio podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. –art 236 LS-
2) ACTA DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En laCiudad de Córdoba, a los quince días del mes de marzo de 2015, siendo las 08.00hs., se reunen en la sede social de la Sociedad “Dulces Abuela Pira S.A” sito en la calle Avenida General Paz 410, los señores accionistas que se detallan al folio 4º del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. 1º, totalizando … accionistas por sí y …accionistas representados, con …acciones que dan derecho a … votos que que representan el 5 % del capital Social. Se encuentran presentes además el señor director Jose Perez y el Sr. Síndico titular Luis Monjes.-
Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art.24 del estatuto, el Sr. Presidente del Directorio declara constituida la asamblea ordinaria en primera convocatoria para tratar el siguiente Orden delDía:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta ;
2. Consideración de la memoria, balance general y demás documentación del artículo 234 de la ley N° 19.550 para el ejercicio económico N° 1º finalizado el 31 de diciembre de 2014;
3. Fijación del número de integrantes del directorio para el próximo ejercicio;
4. Designación de los miembros que integrarán el directorio con mandato por unejercicio;
5. Consideración de la remuneración del directorio;
El señor presidente expresa que se han cumplido todos los requisitos legales necesarios para el llamado a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, y que, como se descuenta contar con la asistencia de la totalidad de los accionistas, dado el alto compromiso asumido por los mismos, se omitirá la publicación de esta convocatoria en elBoletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 237 de la ley N° 19.550. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11:00 horas, previa lectura y firma de la presente acta.

FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA ACCIONISTA FIRMA ACCIONISTA

3) Aviso legal para dirigirse a los accionistas:
“Aviso de Boletín Oficial
“Dulces Abuela Pira S.A.”
CONVOCATORIA
Se convoca a los señoresaccionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de marzo de 2015 a las 08:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Avenida General Paz número 410 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: orden del día: “1.Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.Consideración de la memoria, balance general y demás documentación del artículo 234 de la ley N°19.550 para el ejercicio económico N° 1º finalizado el 31 de diciembre de 2014; 3. Fijación del número de integrantes del directorio para el próximo ejercicio; 4 . Designación de los miembros que integrarán el directorio con mandato por un ejercicio; 5. Consideración de la remuneración del directorio.”Se deja constancia de que queda a disposición de los señores accionistas, en la sede social...