TERRORISMO

REGIONAL LA PAZ

CARRERA DE DERECHO

“Penalización al Financiamiento del Terrorismo en
Bolivia, en el marco de la Resolución 1373 del
Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas”

Autor: RAMIRO ABELARDO RIVAS MONTEALEGRE
TUTORA: Dra. ALEJANDRA CASTRO ARTEAGA

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
LICENCIATURA EN DERECHO

La Paz, Bolivia

RESUMEN

El problema de laTesis de Grado resulta de la observación a la ausencia de normas
legales que penalicen el financiamiento del terrorismo en el Estado Plurinacional de
Bolivia, aspecto que alcanzo su máximo nivel de necesidad con los presuntos hechos
ocurridos en la ciudad de Santa Cruz en abril de 2009.

Con el objeto de disponer de las bases conceptuales que permitan dar una respuesta a
los objetivos de lapresente Tesis de Grado, se abordaron los conceptos sobre
financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, confiscación, incautación, decomiso,
delito subyacente y extradición, así como de un análisis descriptivo del terrorismo y la
delincuencia organizada.

Una vez abordado el marco teórico que describió los diferentes aspectos sobre el
financiamiento

del terrorismo,

observando

laparticipación

y aporte de

las

organizaciones internacionales y el marco legal internacional en un entendido como
Recomendaciones Internacionales, llegando a describir las principales que son “la
Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y
las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el
lavado de dinero”.

Delanálisis y descripción de los principales instrumentos internacionales, pasamos al
estudio de campo con un análisis en detalle sobre las evaluaciones realizadas al
Estado Plurinacional de Bolivia por el grupo de Acción Financiera Internacional de
Sudamérica (GAFISUD) en calidad de grupo regional del GAFI para Sudamérica. En el
análisis

se

determinó

observaciones

formalesrealizadas

por

el

GAFISUD

principalmente a la falta de una tipificación al financiamiento del terrorismo.

Como resultado del análisis y descripción del informe del GAFISUD sobre el estado de
situación del Estado Plurinacional de Bolivia respecto al financiamiento del terrorismo y
el lavado de dinero se evidenció la ausencia de una Ley que contenga aspectos
necesarios para encarar unalucha frontal al financiamiento del terrorismo, básicamente

en el marco de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de 28 septiembre de
2001 que fue ratificada en Bolivia mediante Ley 2284 de 05 de diciembre de 2001.
Como respuesta a esta necesidad legal, se plasmó en un “Proyecto de Ley” la
penalización

al financiamiento

del

terrorismo

y

los procedimientos penalesprincipalmente en materia de cooperación internacional, incautación y extradición de
presuntos terroristas y sus financiadores.

La propuesta del Proyecto de Ley contiene objetivos que pretende guiar su aplicación
ágil y segura cuando se presenten sospechas de la existencia en territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia de terroristas y/o sus financiadores, así como de una respuesta
rápida alos requerimientos de cualquier Estado que solicite cooperación internacional
sea en información, extradición o decomiso e incautación de bienes y recursos
financieros de los terroristas. El contenido del Proyecto de Ley contra el financiamiento
del terrorismo se constituiría en un instrumento que coadyuve de manera efectiva a
mejorar la lucha contra estos delitos que socaban las estructuras dela democracia,
poniendo en riesgo la vida de los estantes y habitantes, así como al desarrollo
económico del Estado Plurinacional de Bolivia.

Penalización al Financiamiento del Terrorismo en Bolivia, en el marco de la
Resolución 1373 de la Organización de las Naciones Unidas

INDICE
I.

II.

INTRODUCCION
1.1 Presentación del problema de investigación seleccionado en el
contexto...