Tesis

En la Ciudad de Chalco, Estado de México, siendo las diez horas del día dieciocho de agosto del año dos mil diez, se reunieron en el domicilio social de , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, losseñores accionistas MA y F, a efecto de celebrar Asamblea General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en los artículos 178, 179, 182 y demás relativos de la Ley General de SociedadesMercantiles.

Para dichos efectos, fueron designados por la Asamblea, como Presidente de la misma, la señora MA y como Secretario y escrutador, el señor F, quienes aceptaron sus cargos, procediendo elescrutador designado, a realizar el recuento de las acciones que poseen los accionistas presentes.

Verificando el cómputo, el escrutador informó que se encuentran presentes los accionistasrepresentantes del total del capital social, en los términos del cuadro accionario siguiente:

ACCIONISTAS ACCIONES CAP. FIJO VALOR
MA20 $ 20,000.00
FR30 $ 30,000.00
Total 50 $50,000.00

Vistoel cómputo de la escrutador, la Presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada por estar presentes los accionistas que poseen la totalidad de las acciones de la sociedad (100%), por lo que,de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, todos los acuerdos que en esta reunión se tomen serán totalmente válidos.

Acto seguido se diolectura al siguiente Orden del Día, que a la letra dice:

--------------------------------------- ORDEN DEL DIA
I. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, acuerdo sobre la conveniencia de llevar...