Tesis

UNIVERSIDAD TEGNOLOGICA METROPOLITANA
ESCUELA DE CRIMINALISTICA FORENSE
UTEM

ANTE PROYECTO

TESIS

Especialidad: Documentologia
Prof. Nataly Arriagada Novoa

Nombre: Viviana GonzálezVillavicencio

Rut: 16.459.788-1

I. 1. IDEA.

La prevención existente, en relación entre la pérdida y la documentología, orientada a las empresas en Chile, basadas en datos de tipofraudulentos sus consecuencias; la reacción legal interna y externa que practica la institución en el área financiera.

I. 2. PROBLEMA.

Las empresas en Chile poseen insuficientesconocimientos en el ámbito documentólogico, por ello manejan escasos métodos preventivos de estafa o fraude en esta área, siendo que el post pago de crédito como cheque o tarjeta es habitual en muestropaís, independiente del monto.
Para ello es importante señalar que muestra legislación castiga con cárcel los delitos de fraude en la emisión de cheques sin fondo.

I. 3. PREGUNTA PRINCIPAL.¿Cual es la reacción administrativa interna de la empresa, enfrentada al problema de fraude o estafa, referida a la correspondencia de la perdida y documentologia?

I. 4. PREGUNTAS SECUNDARIAS.a) ¿Que tipos de conocimientos poseen los encargados de esta área?

b) ¿Que tipo de avance tecnológico excité en Chile?

c) ¿En otro país, se halla la relación entre la perdida y laDocumentologia?

d) ¿Existen estudios de la perdida real de una empresa en donde se involucre la Documentologia?

e) ¿Cuales son los métodos actuales existentes de prevención utilizados por las empresas enel área Documentológica?

f) ¿Por qué se repiten los problemas de fraude?

I. 5. OBJETIVO PRINCIPAL.

El progreso financiero atrae factores positivos para el desarrollo económico de unpaís, pero arrastra consecuencias que vulneran la legislación y desequilibra la parte contable, esto conlleva a perdida, en la cual quiero encontrar alguna relación que permita involucrarla con la...