TF Lavado de activos
Páginas: 3 (505 palabras)
Publicado: 6 de julio de 2015
MARCO REGULATORIO
“Lavado de Activos”
Elaborado por:
Saldaña Villalobos, Leyla
Laurente García, Marisol
Profesor: Jorge Luis Mansilla
INTRODUCCIÓN
Actualmente, tenemos un caso mediáticoen nuestro país, se trata sobre la investigación preliminar que le abrirán a la Sra. Nadine Heredia por “Lavado de Activos”, tema que hemos escogido para este trabajo y de esa manera aplicar losconocimientos obtenidos durante el curso de Marco Regulatorio.
LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
LEY Nº27765
Promulgada el 26 junio 2002
Caso:
El caso que veremos acontinuación, es el supuesto “lavado de activos” detrás de las cuentas bancarias de la primera dama de la nación la Sra. Nadine Heredia.
La Unidad de Inteligencia Financiera - UIF (encargada derecibir, analizar y transmitir información para la detección de lavado de activos), según su informe confidencial de los depósitos recibidos a nombre de la Sra. Heredia ascendieron a US$215,000, loscuales fueron justificados con contratos de trabajo que nunca fueron remunerados.
La UIF examinó las cuentas y descubrió que no fue sustentado, ya que las personas que depositaron el dinero y suscontratantes no tenían capacidad económica para justificar dichos montos.
Estos ingresos fueron utilizados por la Sra. Heredia para el pago adelantado de su crédito hipotecario y otros bienes.
Como biensabemos, las entidades financieras se encuentran en la obligación de reportar alguna situación sospechosa detectada como inusual y que no cuenten con un fundamento económico o lícito transparente, tales el caso, que el BCP según el reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) informó que más del 50% de dicho depósito, es decir un aproximado de US$168,000 fue en “efectivo” y por personas de su entornofamiliar, quienes según la central de riesgos de la SBS, SUNAT, SUNARP, base de datos de las AFPs y otros bancos del sistema financiero, no reportan movimientos.
Otro motivo de sospecha fueron los...
MARCO REGULATORIO
“Lavado de Activos”
Elaborado por:
Saldaña Villalobos, Leyla
Laurente García, Marisol
Profesor: Jorge Luis Mansilla
INTRODUCCIÓN
Actualmente, tenemos un caso mediáticoen nuestro país, se trata sobre la investigación preliminar que le abrirán a la Sra. Nadine Heredia por “Lavado de Activos”, tema que hemos escogido para este trabajo y de esa manera aplicar losconocimientos obtenidos durante el curso de Marco Regulatorio.
LEY PENAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
LEY Nº27765
Promulgada el 26 junio 2002
Caso:
El caso que veremos acontinuación, es el supuesto “lavado de activos” detrás de las cuentas bancarias de la primera dama de la nación la Sra. Nadine Heredia.
La Unidad de Inteligencia Financiera - UIF (encargada derecibir, analizar y transmitir información para la detección de lavado de activos), según su informe confidencial de los depósitos recibidos a nombre de la Sra. Heredia ascendieron a US$215,000, loscuales fueron justificados con contratos de trabajo que nunca fueron remunerados.
La UIF examinó las cuentas y descubrió que no fue sustentado, ya que las personas que depositaron el dinero y suscontratantes no tenían capacidad económica para justificar dichos montos.
Estos ingresos fueron utilizados por la Sra. Heredia para el pago adelantado de su crédito hipotecario y otros bienes.
Como biensabemos, las entidades financieras se encuentran en la obligación de reportar alguna situación sospechosa detectada como inusual y que no cuenten con un fundamento económico o lícito transparente, tales el caso, que el BCP según el reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) informó que más del 50% de dicho depósito, es decir un aproximado de US$168,000 fue en “efectivo” y por personas de su entornofamiliar, quienes según la central de riesgos de la SBS, SUNAT, SUNARP, base de datos de las AFPs y otros bancos del sistema financiero, no reportan movimientos.
Otro motivo de sospecha fueron los...
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