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MANUAL DE APOYO

PARA LA

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO
















I. CONCEPTO Y ESTRUCTURA BÁSICA DEL DELITO

Este trabajo toma como base el siguiente concepto de delito:
“delito es toda acción u omisión, típica, antijurídica y culpable”.

De dicha definición se extraen sus elementos o la estructura misma del delito.

Elementos:
a) acción uomisión.
b) pero no toda aquella acción u omisión, sino sólo aquella que se adecua al tipo penal, esto es, la acción (u omisión) típica.
c) La acción u omisión, además de típica, debe ser contraria a la voluntad del derecho, esto es, antijurídica.
d) El derecho impone la obligación de actuar conforme a su voluntad expresada en una norma. Entonces, a aquel que pudiendo obrar de acuerdo a la normano lo hace, se le reprocha su conducta desobediente. Por tanto, sólo cuando la acción u omisión típica y antijurídica es susceptible de tal reproche se perfecciona la culpabilidad y el delito está completo.



A.- LA ACCIÓN:
Tanto la acción como la omisión son la base sobre la cual descansa toda la estructura del delito1. Son el eje que hace posible una doble consideración del hecho punible,la axiológica y la natural.
El ser humano interviene en la relación causal de los fenómenos entre sí, ordenando los acontecimientos conforme a su voluntad autónoma y al Derecho Penal.
Le importa el resultado de esa voluntad cuando la acción causa la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Entonces, la noción que debemos imponerle al ordenamiento jurídico de acción es la de una “conductafinal dirigida por la voluntad hacia un fin”, teniendo en cuenta que:
i) Para el derecho, acción y conducta final tienen igual significación. Así como el ordenamiento jurídico no puede desaprobar un comportamiento exterior carente de contenido y dirección subjetiva, tampoco puede regular la vida interior de los individuos en tanto la misma permanece sin manifestaciones exteriores dirigidas alesionar bienes jurídicos. Como la voluntad final se concreta en una conducta exterior, no deberían existir, por ejemplo, delitos de puro pensamiento. Lo que pertenece y permanece en la intimidad del ser humano, por reprobable que sea, es ajeno al Derecho.

ii) El movimiento corporal del agente pertenece a la acción, pero no su resultado.
Cuando hay resultado, éste es la consecuencia de laacción, por lo que resulta evidente que no puede formar parte de su estructura. Acción y resultado son cosas completamente diversas, una es la causa y la otra es el efecto. Eventualmente acción y resultado formarán parte del hecho que sirve de base al tipo.

iii) La finalidad pertenece a la acción, en su aspecto subjetivo (psíquico). Consiste en la voluntad de realización del hecho mediante ladirección de la conducta externa, que opera sobre el mundo exterior para la realización del fin propuesto gracias a la capacidad del agente para determinar ese hecho causal de acuerdo con su experiencia. La finalidad está compuesta de voluntad de contenido y dirección.

Es conveniente aclarar, entre finalidad y motivación. La motivación es un proceso anterior a la acción que coincide conel de formación de la voluntad de realización, en cambio la finalidad, como ya fue expuesto, es la voluntad de realización.

iv) La finalidad y el dolo son la misma cosa. El dolo es la finalidad tipificada, como se verá al estudiar dicho concepto.
Debe precisarse que la finalidad no abarca sólo el fin último del agente sino también todas aquellas consecuencias que éste se hayarepresentado como necesarias o posiblemente vinculadas a la obtención de su objetivo, esto es, si en su voluntad aceptó en la realización de esa eventualidad.

v) Los delitos culposos también se estructuran sobre una acción final, pero el fin perseguido por el agente es generalmente irrelevante para el derecho y para el mismo delito que se trata. No significa que la finalidad carezca de importancia para...