tipologias de lavado de activos

10 EJEMPLOS DE LAVADO DE ACTIVOS:
-INVERSION EXTRANJERA FICTICIA: una organización criminal requiere traer del exterior del dinero producto de sus actividades ilícitas, para recibir el dineroun miembro de la organización se presenta ante la entidad financiera con documentos que justifican uno o varios reintegros de divisas.
-TRANFERENCIAS FRACCIONADAS DER DINERO ILICITO A TRAVES DE GIROSINTERNACIONALES: es aquella persona que vive en el exterior y tiene plata o dinero ilícito y para mandarlo a Colombia o a otro país, busca a cierta cantidad de personas para que ellos giren laplata a través de entidades financieras.
-PESO BROKER: persona que trabaja con material ilícito como por ejemplo la cocaína y el dinero que gana de este trabajo ilícito dialoga con entidadesfinancieras ilícitas de otro país como por ejemplo estados unidos u otro país extranjero negocea con ellos y le manda su dinero para que esa identidad financiera la trabaje.
-EXPORTACIONES FICTICIAS DESERVICIOS: persona la cual compra bienes o mercancía y la quiere mandar a otro país y certifica que son digamos 4 toneladas de mercancía pero en realidad esa persona exporta solo una tonelada y lastres faltantes son dineros de lavado de activos plata ilícita.
-COMPRA DE PREMIOS POR PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA: persona la cual tiene plata delictiva o ilícita y para camuflar susrecursos compra premios, números ganadores de la loterías se las compra a los ganadores iniciales y así de esta forma sustenta que la plata o dinero que tiene son provenientes de premios de loterías o rifasetc.
-UTILIZACION DE FONDOS ILICITOS PARA DISMINUIR ENDEUDAMIENTO O CAPITALIZAR EMPRESAS LEGITIMAS: persona la cual trabaja con plata ilícita y le da dinero ilícito a terceras personas que tienensus empresas legales para que con esos dineros ilícitos crezcan empresarial mente.
- EXPORTACIONES FICTICIAS DE SERVICIOS: una persona ilícita compra divisas y las manda para el exterior y...