Tipologias gafic

GRUPO DE ACCION FINANCIERA DEL CARIBE

INFORME TIPOLOGICO

21 DE NOVIEMBRE 2008
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INDICE

PANORAMICA DEL GAFIC…….………………………………………….……….3-5 INTRODUCCION……………………………………………………………….……….6 ANTECEDENTES……………………………………………………………….………6 ESTUDIOS DE CASO-PANORAMICA….……………………………………….……7 EMPLEADOS…………………………………………………………………….7 TRANSFERENCIAS CABLEGRAFICAS……………………………..………8 TRANSACCIONES CON TARJETAS DECREDITO.……………………….8 ZONAS FRANCAS…...…………………………………………………………..9 PROXIMA FASE…...…………………………………………………………………….9 ESTUDIOS DE CASO 1-13………………………………………………….………..…10 ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL EN COSTA RICA SOBRE LOS NEGOCIOS DE ENVIO DE DINERO……………………….…………29 LINEAMIENTOS SOBRE LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PARA LOS GOBIERNOS MIEMBROS DEL GAFI, AUTORIDADES DE LAS ZONAS FRANCAS YCOMERCIANTES……………………………………………………………………… 31

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PANORAMICA DEL GAFIC El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización integrada por treinta Estados de la cuenca del Caribe, quienes han acordado instaurar contra-medidas comunes para abordar el problema del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se creó como resultado de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica ennoviembre de 1992. En Aruba, representantes de países del Hemisferio Occidental, en particular del Caribe y de América Central, acordaron desarrollar un enfoque común con respecto al fenómeno del lavado de los frutos del delito. Se formularon diecinueve Recomendaciones que son las que conforman este enfoque común. Tales Recomendaciones, las cuales tienen una relevancia particular para la región,complementan las cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, creado por el Grupo de los Siete en la Cumbre de París en 1989. La Reunión Ministerial de Jamaica tuvo lugar en Kingston, en noviembre de 1992. Los Ministros emitieron la Declaración de Kingston, en la cual aprueban y afirman el compromiso de sus respectivos Gobiernos de poner en práctica las Recomendaciones del GAFI y de Aruba, lasRegulaciones Modelo de la OEA y la Convención de 1988 de la ONU. Emitieron asimismo el mandato de establecer la Secretaría para coordinar la implementación de todo ello por parte de los Países Miembros del GAFIC. El principal objetivo que persigue el Grupo de Acción Financiera del Caribe es lograr una implementación efectiva y el cumplimiento de sus Recomendaciones, las cuales están dirigidas aimpedir y controlar el lavado de dinero y enfrentar el financiamiento del terrorismo. La Secretaría ha establecido un mecanismo para monitorear y estimular el avance, con el fin de lograr la plena ejecución de la Declaración Ministerial de Kingston. En este momento, los Miembros del GAFIC son Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, IslasCayman, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Islas Turcos y Caicos, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Los representantes de los Gobiernos de Canadá, el Reino de los Países Bajos, Francia, elReino Unido y los Estados Unidos de América (las “Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras”), se reunieron en San José, Costa Rica, el 9-10 de octubre de 1996, y allí analizaron el trabajo realizado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (el “GAFIC”) desde 1990, los beneficios que se derivan de una implementación eficaz de los mecanismos dirigidos a impedir y controlar el lavado de dinero, asícomo la necesidad de contar con conocimiento y capacitación, además de la cooperación entre las Naciones, para garantizar con ello tal implementación en la región de la Cuenca del Caribe. Las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras son Miembros del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (el “GAFI”) y como tal están comprometidas con respecto a la Convención de la ONU de...