Tipologias

TIPOLOGIAS DE CONTRABANDO

• PAGO EN ESPECIES DE ACTIVIDADES ILICITAS CON MERCANCIAS INGRESADAS DE CONTRABANDO AL TERRITORIO NACIONAL: Las organizaciones delincuenciales ingresan mercancías decontrabando al país, es una forma indirecta de ingresar dinero ilícito producto de actividades delictivas realizadas total o parcialmente en Colombia o en otros países. Los sectores reportantes deesta tipología son el financiero y el aduanero.

• CONTRABANDO DE INSUMOS PARA REDES DE ‘’PIRATERIA’’: En este caso las mercancías se introducen de contrabando son insumos para la producción decopias ilegales de productos protegidos por leyes de propiedad intelectual, para lo cual quienes realizan la operación de lavado, requieren tener vínculos con otras organizaciones dedicadas a este tipode actividades ilícitas. Este tipo de tipología puede ser reportada por los sectores financieros y aduanero.

• TRANSPORTE DE DINERO DE ORIGEN ILICITO A OTRO PAIS PARA ADQUIRIR MERCANCIAS QUEINGRESAN AL PAIS LOCAL MEDIANTE CONTRABANDO TECNICO POR SUBFACTURACION: El proceso comienza con el transporte de divisas desde Colombia hacia otro país, con este tipo de dinero las organizacionesdelictivas adquieren mercancías que luego son ingresadas al país bajo alguna forma de contrabando. Finalmente se comercializan en Colombia y la organización recupera el capital inicialmente enviado alexterior. Este tipo de tipología puede ser reportada por los sectores financieros y aduanero.

• EXPORTACION DE MERCENCIA SOBRE FACTURADA Y POSTERIOR REINGRESO DE CONTRABANDO AL TERRITORIOCOLOMBIANO: La finalidad de esta tioplogia es ingresar al país el dinero producto de una actividad ilícita y justificarlo mediante el reingreso de divisas resultado de una exportación. Además de obtener masdinero por la venta de contrabando del supuesto bien exportado. Este tipo de tipología puede ser reportado por los sectores financiero y aduanero.

• CAMBIO D DESTINACION DE MATERIAS PRIMAS QUE...