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Caso Zanatti
Las Nuevas Cuentas
17 millones de dólares MUC fueron trasladados de Gran Caymán a Miami.
LOS 25 millones de dólares MUC que recibieron las empresas de Alfredo Zanatti, Aeronaves del Perú y Faucett a fines de 1989, fueron depositados en dos cuentas del Atlantic Security Bank de Gran Caymán (CARETAS 1354). Alrededor de 17 millones de dólares fueron transferidos en los mesessiguientes a otras 18 cuentas del mismo banco en Miami, Florida.
El Atlantic Security Bank pertenece, como se sabe, a los mismos accionistas del Banco de Crédito del Perú, el grupo Romero. Posiblemente por comodidad, Zanatti usó ese banco de propiedad de peruanos para depositar el dinero del dólar MUC en Lima y transferirlo a Gran Caymán y Miami.
A los movimientos de las "cuentas madres" de Gran Caymántuvieron acceso el entonces asesor del ministerio de Transportes, Iván Arauco, y el abogado del gobierno peruano en los EE.UU. Mark Cymrot, gracias a que el titular de ellas, el cubano-norteamericano Joe Lázaga, empleado de Zanatti, aceptó colaborar para evitar denuncias judiciales.
Sin embargo, las averiguaciones de la procuraduría no lograron acceder a los movimientos de las 18 cuentas de Miamien el Atlantic Security Bank, lo que hubiera permitido conocer el uso que daba Zanatti a esos fondos.
El gobierno peruano, a través del Procurador ad-hoc del ministerio de Transportes, Agustín Flores Barboza, estuvo a punto de iniciar el proceso en los EE.UU. con el fin de abrir las cuentas de Zanatti. El 9 de setiembre de 1994 se legalizó la firma del escrito de Flores Barboza ante la cónsulestadounidense en Lima, Amy Holman, y el ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero inexplicablemente todo se paralizó y la demanda contra Zanatti, Jaime Bedoya Garreta y otros, no se presentó ante la Corte del Distrito del Sur de la Florida.
Eso podía ocurrirle a Alfredo Zanatti, acusado de haber defraudado al Estado en el caso de los dólares MUC. Como se recuerda, entre noviembre y diciembre de1989 se autorizó a las empresas de aviación a recibir dólares MUC.
El dólar MUC era un dolar subsidiado que otorgaba el gobierno de Alan García a diversas actividades económicas para compensar ciertos sobrecostos o los controles de precios que imponía el Estado. En el caso de las empresas aéreas, cuyas tarifas se mantenían artificialmente bajas, el dólar MUC debería resarcir ese perjuicio.
Losdólares MUC tenían que ser usados para los fines específicos solicitados. Es decir, si una empresa aérea necesitaba importar motores o piezas de repuesto, solicitaba dólares MUC que deberían ser utilizados solamente para comprar esos bienes.
Sin embargo, Alfredo Zanatti desvió parte de esos fondos en importaciones ficticias que nunca se realizaron o sobrevaluó los repuestos que compró. De esamanera, defraudó al Estado, como comprobó una comisión investigadora del Parlamento de 1990 que presidió el diputado Manuel Dammert.
A Zanatti se le sigue un juicio por la defraudación del dólar MUC. Es en base a ese proceso que el gobierno peruano, representado por el procurador del ministerio de Transportes, podía abrir un juicio en Miami acusando a Zanatti y sus allegados de haberse asociado en losEE.UU. para "lavar" el dinero obtenido ilegalmente en el Perú.
Iván Arauco y el abogado norteamericano Mark Cymrot, se habían reunido ya con funcionarios del Departamento de Justicia explicándoles los detalles del caso y, al parecer, habrían recibido el apoyo del gobierno estadounidense para la denuncia contra Alfredo Zanatti, que permitiría acceder a las cuentas que tenía el prófugo empresarioen EE.UU. y eventualmente recuperar parte del dinero defraudado.
El acceso a los movimientos de las cuentas posibilitaría también descubrir los vínculos de Zanatti con otras personas y empresas. Por ejemplo, una de las 18 cuentas del Atlantic Security Bank al parecer estaba vinculada a la empresa panameña Transfinanciera de Iberoamérica Inc., empresa que Zanatti habría usado para impedir que el...