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Páginas: 7 (1502 palabras)
Publicado: 19 de mayo de 2014
“PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo las (9:00) nueve horas del día (15) quince de junio de (2012) dos mil doce, en el domicilio social de la Sociedad anónima denominada “PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, sereunieron los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la que previamente fueron convocados en forma personal, por el presidente del comité técnico.
Asumió la presidencia ALEJANDRO TAMAYO IBARRA y como Secretario CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ AYALA, quienes ocupan dichos cargos en el Comité Técnico de la sociedad.
En uso de la palabra elSecretario de la Asamblea procedió a levantar la Lista de Asistencia, la cual se anexa a la presente Acta de Asamblea.
Acto continúo el Presidente de la Asamblea, concedió el uso de la palabra al Secretario de la misma, para efectos de proceder a dar lectura a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- PROPUESTA Y DISCUCIÓN SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA PROYECTOS LAS LOMAS DEDINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE;
II.-PROPUESTA Y DISCUSIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA;
III.- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR;
IV.- OTORGAMIENTO DE PODERES AL LIQUIDADOR;
V.- ENTREGA DE TODOS LOS BIENES, LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, LEVANTÁNDOSE EN ACTA ADJUNTA INVENTARIO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEL ACTIVO Y PASIVO SOCIALES;
VI.- DESIGNACIÓN DELDELEGADO ESPECIAL QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOTADOS POR ÉSTA ASAMBLEA, PROTOCOLIZARLOS ANTE NOTARIO PÚBLICO E INSCRIBIRLOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
Una vez puesto a consideración de la asamblea el orden del día, fue aprobada por unanimidad por los presentes, procediéndose a su desahogo en los siguientes términos.
En cuanto al PRIMER PUNTO del orden el día, relativo ala propuesta y discusión sobre la disolución anticipada de la sociedad denominada “PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”; Una vez deliberado el presente punto, los socios de la referida persona moral, determinaron de común acuerdo y con fundamento en el propio contrato social así como en el artículo 229, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles,DISOLVER DE FORMA ANTICIPADA LA SOCIEDAD DENOMINADA“PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, por lo que se aprueba en definitiva el primer punto del orden del día.
En cuanto al SEGUNDO PUNTO del orden del día, relativo a la propuesta y sobre la liquidación de la empresa denominada “PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”; Una vezdeliberado el presente punto, los socios de la referida persona moral, determinaron en común acuerdo y con fundamento en el propio contrato social así como en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, proceder a la liquidación de la sociedad en los términos legales correspondientes, por lo que se aprueba en definitiva el Segundo punto del orden del día.
En cuanto al TERCER PUNTOdel orden del día, relativo a la designación y nombramiento del liquidador para que lleve a cabo la consecuencia del segundo punto del orden del día; Una vez deliberado el presente punto, los socios de la referida persona moral, determinaron de común acuerdo y con fundamento en el propio contrato social así como en el artículo 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acordándose nombrarcomo LIQUIDADOR ÚNICO al C. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ AYALA, el cual contará con todas las facultades que le otorga el artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que se aprueba en definitiva el tercer punto del orden del día en los términos planteados.
En cuanto al CUARTO PUNTO del orden día, relativo al otorgamiento de poderes al liquidador; Una vez deliberado el presente...
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, siendo las (9:00) nueve horas del día (15) quince de junio de (2012) dos mil doce, en el domicilio social de la Sociedad anónima denominada “PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, sereunieron los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la que previamente fueron convocados en forma personal, por el presidente del comité técnico.
Asumió la presidencia ALEJANDRO TAMAYO IBARRA y como Secretario CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ AYALA, quienes ocupan dichos cargos en el Comité Técnico de la sociedad.
En uso de la palabra elSecretario de la Asamblea procedió a levantar la Lista de Asistencia, la cual se anexa a la presente Acta de Asamblea.
Acto continúo el Presidente de la Asamblea, concedió el uso de la palabra al Secretario de la misma, para efectos de proceder a dar lectura a la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- PROPUESTA Y DISCUCIÓN SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA PROYECTOS LAS LOMAS DEDINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE;
II.-PROPUESTA Y DISCUSIÓN SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA;
III.- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR;
IV.- OTORGAMIENTO DE PODERES AL LIQUIDADOR;
V.- ENTREGA DE TODOS LOS BIENES, LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD, LEVANTÁNDOSE EN ACTA ADJUNTA INVENTARIO DEBIDAMENTE REQUISITADO DEL ACTIVO Y PASIVO SOCIALES;
VI.- DESIGNACIÓN DELDELEGADO ESPECIAL QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS VOTADOS POR ÉSTA ASAMBLEA, PROTOCOLIZARLOS ANTE NOTARIO PÚBLICO E INSCRIBIRLOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.
Una vez puesto a consideración de la asamblea el orden del día, fue aprobada por unanimidad por los presentes, procediéndose a su desahogo en los siguientes términos.
En cuanto al PRIMER PUNTO del orden el día, relativo ala propuesta y discusión sobre la disolución anticipada de la sociedad denominada “PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”; Una vez deliberado el presente punto, los socios de la referida persona moral, determinaron de común acuerdo y con fundamento en el propio contrato social así como en el artículo 229, fracción III, de la Ley General de Sociedades Mercantiles,DISOLVER DE FORMA ANTICIPADA LA SOCIEDAD DENOMINADA“PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, por lo que se aprueba en definitiva el primer punto del orden del día.
En cuanto al SEGUNDO PUNTO del orden del día, relativo a la propuesta y sobre la liquidación de la empresa denominada “PROYECTOS LAS LOMAS DE DINASTIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”; Una vezdeliberado el presente punto, los socios de la referida persona moral, determinaron en común acuerdo y con fundamento en el propio contrato social así como en el artículo 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, proceder a la liquidación de la sociedad en los términos legales correspondientes, por lo que se aprueba en definitiva el Segundo punto del orden del día.
En cuanto al TERCER PUNTOdel orden del día, relativo a la designación y nombramiento del liquidador para que lleve a cabo la consecuencia del segundo punto del orden del día; Una vez deliberado el presente punto, los socios de la referida persona moral, determinaron de común acuerdo y con fundamento en el propio contrato social así como en el artículo 235 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acordándose nombrarcomo LIQUIDADOR ÚNICO al C. CARLOS EDUARDO GONZÁLEZ AYALA, el cual contará con todas las facultades que le otorga el artículo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que se aprueba en definitiva el tercer punto del orden del día en los términos planteados.
En cuanto al CUARTO PUNTO del orden día, relativo al otorgamiento de poderes al liquidador; Una vez deliberado el presente...
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